广汇能源股份有限公司
(上接60版)
（2）哈密新能源公司1月份总产品产量超过17万吨，实现满负荷运行，顺利实现首月“开门红”。2月16日晚，哈密新能源公司碎煤加压气化B区6号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全生产事故。事故造成碎煤加压气化B区6号炉的局部损坏及所在区其它附属设备相关的电气、仪表及建（构）筑物的部分损毁，工厂的主要生产装置和关键设备均未受到影响。 2月26日，哈密新能源公司热电、空分装置已正常开车运行，3月3日产出合格产品。受该事故影响，一季度公司甲醇、天然气、煤化工副产品产量较上年同期相比分别下降34.17%、16.40%、31.34%；销量较上年同期分别下降35.44%、12.12%、20.39%。
（3）因煤焦油市场转暖，周边兰炭企业逐步提升产能。公司紧抓时机部署生产，适时调整产品价格，积极扩展销售区域。一季度，实现煤炭生产229.42万吨，较上年同期增长20.98%；销售117.88万吨，较上年同期增加52.04%。
三、风险提示：
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-024
广汇能源股份有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月27日（星期四）下午15:30时—17:00时
●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台在线交流互动
一、说明会类型
公司于2017年4月22日披露了《广汇能源股份有限公司 2016年年度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源2016年度业绩说明会”。
二、 说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2017年4月27日（星期四）15:30时—17:00时
2、会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、出席说明会人员
出席本次说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事、总经理林发现，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2017年4月26日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2017年4月27日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-025
广汇能源股份有限公司
关于控股股东广汇集团定向收回
“宏广定向资产管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年10月12日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分员工作为控股股东一致行动人，将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立“宏广定向资产管理计划”（以下简称“宏广计划”），由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理，参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源（SH600256）流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为：截止2012年9月18日在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计2215人，资金总额共计564,021,400元。截止2015年9月30日增持计划完成时，“宏广计划”共持有公司股份48,700,521股，占公司总股份的0.93%。（内容详见2012-067号、2012-093号公告及附件）。
2015年10月12日，本期“宏广计划”员工缴款三年期限到期，增持完成日至2015年12月11日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见，决定向后延期三年至2018年12月11日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法延续执行。（内容详见2015-065号公告）。
2017年因金融机构监管政策变化，原证券公司管理范围内的资产管理计划提出新的要求与标准，原员工共同持有的“宏广计划”继续延期存在不确定性，根据此新情况，经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定：由广汇集团及一致行动人定向收回 “宏广计划”帐户持有的广汇能源股份，按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益，“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺：在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持，并按规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-026
广汇能源股份有限公司
监事会第六届第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年4月10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2017年4月20日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事3人。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-018号《广汇能源股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过了《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2016年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2016年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2016年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。
《广汇能源股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过了《公司2017年第一季度报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会对2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2017年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《广汇能源股份有限公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-021《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一七年四月二十二日
