民丰特种纸股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2017-019
民丰特种纸股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卢卫伟先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事均因公出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，一位监事因公出差未能出席；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司高管沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2016年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-020
民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年4月21日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2017年4月21日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事卢卫伟先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于选举公司副董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长卢卫伟先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长卢卫伟先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曹继华先生提名，聘任沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生和廉福寿先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任韩钧先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期均为三年，自2017年4月21日至2020年4月20日止
（有关人员个人简历附后）
七、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》；
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
■
董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2014年4月21日
附：有关人员个人简历
卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。
曹继华，男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。
姚名欢，男，1975年9月出生，高级经济师，硕士学位。历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书，2011年12月，参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。
沈志荣，男，1962年8月出生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。
韩继友：男,1974年3月出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
陶伟强，男，1968年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
廉福寿，男，1972年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司总经理助理。
韩钧，男，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2009年至今任职于公司董事会办公室，从事证券事务工作，现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-021
民丰特种纸股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年4月21日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。
经与会监事认真讨论，选举许祺琪先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2017年4月21日
