内蒙古远兴能源股份有限公司
六届五十三次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-020
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届五十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届五十三次董事会会议的通知，会议于2017年4月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度审计报告》。
4、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2016年度归属于母公司净利润-512,775,990.21元，年初未分配利润2,766,008,051.82元，本年度公司可供股东分配的利润2,253,232,061.61元。
董事会根据公司生产经营实际情况及资金状况，为确保公司现金流，增强抗风险能力，实现公司发展规划和经营目标，研究决定，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司分红管理制度》的规定，符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》的要求。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、审议通过《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》
公司基于重大资产重组的2016年度业绩承诺利润数与本公司2016年度实际实现的利润数之间存在重大差异，本期完成业绩承诺的237.85%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》。
12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名隋景祥、王勇、韩俊琴为公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容及候选人简历请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
13、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。
14、审议通过《2017年第一季度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年第一季度报告正文》、《2017年第一季度报告全文》。
15、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
董事会定于2017年5月19日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-021
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届四十七次监事会会议的通知，会议于2017年4月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度审计报告》。
3、审议通过《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司2016年内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制评价报告》、《监事会对公司2016年度内部控制评价报告的意见》。
6、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
公司预计的2017年日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年日常关联交易预计的公告》。
7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名邢占飞先生、高永峰先生为公司第七届监事会监事候选人，同意提交公司2016年年度股东大会审议。公司职工代表大会选举郭开宏先生为公司第七届监事会职工监事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容及候选人简历请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第七届监事会职工监事的公告》。
11、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
12、审议通过《2017年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年第一季度报告正文》、《2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-023
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、主要关联方名称及释义
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二、日常关联交易基本情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开六届五十三次董事会、六届四十七次监事会审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，2017年度内蒙古远兴能源股份有限公司（简称“远兴能源”）及其下属子公司与关联方博源集团及其下属子公司博源培训学校、岚馨物业、神州动力、三源粮油、博源素盘，嘉瑞酒店及其下属子公司博源豪生、博源紫宸、三源（北京）、兴安盟蓝海、乌兰察布蓝海，中煤远兴、工程公司、蒙大矿业、伊化矿业、纳林河消防存在购买产品、销售产品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，经预计，公司2017年全年产生的关联交易金额为15,867万元。
三、预计关联交易类别和金额
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备注：因公司关联方博源集团与嘉瑞酒店下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一预计，故将向以上关联方采购产品、接受劳务、提供劳务及销售产品以同一实际控制人为口径进行合并列示。
(下转79版)
