海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-008
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2017年4月25日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席8名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》
公司2016年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《公司2016年度审计报告》
公司2016年度审计报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《公司2017年度财务预算草案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司归属于母公司所有者净利润为62,838,764.98元，公司2016年实现的可供分配利润为60,870,580.54元，加年初未分配利润 234,541,615.53元，本年度可供股东分配的利润为295,412,196.07元。
2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为18,960,000.00元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司2016年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要
公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议通过《公司日常关联交易预案》
关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。
在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对、2票回避。
十二、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
关于续聘公司2017年度审计机构的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月16日下午召开公司2016年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。关于召开2016年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-009
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于2017年4月25日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦5楼1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年度监事工作报告》
公司2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《公司2017年度财务预算草案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《公司2016年度审计报告》
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《公司日常关联交易预案》
关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。
在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监事一致表决同意通过。
表决结果：4票同意、0 票弃权、0 票反对、1票回避。
八、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要
公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-010
海南海汽运输集团股份有限公司
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称“《募集资金使用管理规定》”）的相关规定，现将海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299）核准，公司于2016年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）79,000,000股，发行价格每股人民币3.82元，募集资金总额人民币301,780,000元，募集资金净额为人民币272,887,436.90元。上述资金已于2016年7月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具的信会师字（2016）115485号验资报告审验。
（二）截至2016年12月31日募集资金使用情况及结余情况
1.2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币41,409,464.36元；截至2016年12月31日止，公司已从募集资金专项账户中置换利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目9,974,394.64元，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,435,069.72元尚未从募资资金专项账户中置出。
2.2016年度直接投入募集资金投资项目46,114,625.36元。
3.公司实际募集资金净额为人民币272,887,436.9元，截至2016年12月31日止，公司累计已使用募集资金87,524,089.36元，扣除累计已使用募集资金，募集资金专项账户利息收入233,110.00元、理财产品收益1,358,709.86元、银行手续费1,113.41元，2016年12月31日募集资金专项账户净余额合计186,954,053.63元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管情况
2016年7月5日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2016年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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截至2016年12月31日止，募集资金专项账户余额合计22,013.18万元，扣除已经董事会审批未置出的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元和已通过公司自有资金账户支付的发行费用174.27万元，募集资金专项账户净余额合计18,695.40万元（其中：利息收入23.31万元和理财产品收益135.87万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金41,409,464.36万元置换预先投入的自筹资金, 公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2016年12月31日止，公司已从募集资金专项账户中置换利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目9,974,394.64元，尚有31,435,069.72元未置换出募集资金专户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款。该事项已经公司2016年8月28日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。2016年9月27日公司使用闲置募集资金14,000 万元购买了招商银行海口分行点金公司理财之人民币岁月流金 55940 号理财计划产品；2016年9月22日，公司使用闲置募集资金5,000万元办理中信银行海口分行中信理财之共赢利率结构16778期人民币结构性理财产品，2016年12月27日、28日，公司分别按期收回用于购买理财产品的上述募集资金，并获得理财产品收益1,358,709.86元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海汽集团公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
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注：1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元，在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总额变为27,288.74万元。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-011
海南海汽运输集团股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计）,费用总计人民币95万元，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会经过审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司独立董事经过认真核查并发表了独立董事意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，不会影响公司财务审计工作，审议程序合法合规。一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为为公司2017年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计）。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-012
海南海汽运输集团股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月25日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
一、公司2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司归属于母公司所有者净利润为62,838,764.98元，公司2016年实现的可供分配利润为60,870,580.54元，加年初未分配利润234,541,615.53元，本年度可供股东分配的利润为295,412,196.07元。
2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为18,960,000.00元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、董事会意见
公司于2017年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司于2017年4月25日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董事认为《公司2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-013
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司日常关联交易议案不需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：2017年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司日常关联交易预案的议案》，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司 2016年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生的 2017年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。因此，该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。一致同意本议案。
（二）2016年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
说明：本公司与海南海汽投资控股有限公司签订了2016年度日常关联交易销售的框架协议及2016年度日常关联交易采购的框架协议，本公司及其附属企业依据协议定价原则向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业出售汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原材料，并提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品。同时，向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购人员培训服务、治安保卫业务服务、物业服务以及其他服务或物品。
（三）2017年度日常关联交易预计交易内容及金额
单位：万元
■
说明：1.本公司及其附属企业因日常经营的需要，计划在2017年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购人员培训服务、物业服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及其附属公司（主要为公交公司）因就近采购原则，日常向公司及附属公司采购汽车、汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车零配件等原材料，并由公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品。2.本公司及附属公司向海南海峡航运股份有限公司提供日常代售船票服务。3.海南港航控股有限公司日常向公司及附属公司提供运营省际线路车辆通过琼州海峡的过海服务，并向公司下属港口客运站出租房屋场站。
二、关联方介绍和关联关系
（一）海南海汽投资控股有限公司
法定代表人：姜宏涛
注册资本：19,700万元
注册地址：海南省海口市海府路81号
主要股东：海南省政府国有资产监督管理委员会
主营业务：企业经营管理服务，房地产开发经营，项目开发与经营，资产租赁。
海汽投资控股有限公司是本公司的控股股东，持有公司43.5%股权。
截止2016年12月31日公司总资产265,009.72万元，净资产128,214元，2016年实现业务收入120,659.26元，实现净利润6,582.88元。
（二）海南海峡航运股份有限公司
法定代表人：林毅
注册资本：42,588万元
注册地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼
主要股东：海南港航控股有限公司
主营业务：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东、海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，水上项目安全保障服务，物流，旅游，旅游投资，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，百货、工艺美术品及收藏品零售。
海南海峡航运股份有限公司是本公司参股股东，持有公司3.75%股权。
截止2016年12月31日公司总资产260,497.49万元，净资产236,672.79元，2016年实现业务收入75,182.64元，净利润15,686.93元。
（三）海南港航控股有限公司
法定代表人：林毅
注册资本：100,000万元
注册地址：海口市滨海大道96号
主要股东：海口市政府国有资产监督管理委员会
主营业务：港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险。
海南港航控股有限公司是海南海峡航运股份有限公司控股股东，持有该公司51.38%股权。
截止2016年12月31日公司总资产895,124.93万元，净资产361,477.72万元，2016年实现业务收入206,223.84万元，净利润10,831.39万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）定价依据
1.有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。
2.如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定。
3.既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
（一）交易的必要性、持续性
本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
五、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议。
（二）经公司独立董事事前认可的声明。
（三）经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-014
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日14点30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2017年4月26日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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