杭州诺邦无纺股份有限公司
关于举行2016年度现场业绩及现金分红说明会
暨投资者接待日活动的公告
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-017
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于举行2016年度现场业绩及现金分红说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年5月4日
●会议召开地点：杭州余杭经济技术开区发昌达路8号公司4号会议室
●会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2016年年度报告及摘要》与2016年度利润分配预案。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》及中国证券监督委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2016年度的经营情况及利润分配预案等相关事宜，并与投资者进行深入的沟通交流，公司决定于2017年5月4日上午10:00举行2016年度现场业绩及现金分红说明会暨投资者接待日活动，对公司的经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2017年5月4日（星期四）上午10:00-11:30；
2、会议地点：杭州余杭经济技术开发区昌达路8号公司4号会议室。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、董事、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2017年5月3日下午15:30时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈伟国、姜宇
电话：0571-89170100
传真：0571-89170100
邮箱：db@nbond.cn
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2017年4月25日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-018
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2016年度现金分红情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了公司2016年度利润分配预案，该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定（公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，2016年利润分配预案分红比例为20.20%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司2016年度利润分配预案及董事会表决情况
根据天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578号《审计报告》，2016年度公司实现税后净利62,315,970.60元（母公司数），加上年初未分配利润190,431,559.03元，提取法定盈余公积6,231,597.06元，年末可供股东分配的利润为246,515,932.57元。
公司2016年度利润分配预案：公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2017年4月20日，公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、 关于公司2016年度现金分红情况的说明
1、公司主要从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售。2016年至今，受石油等基础化工原料的价格持续上升影响，公司主要原材料粘胶和涤纶纤维等市场价格总体持续上涨，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转。
2、2017年，按照公司经营计划，为提高全资子公司杭州邦怡日用品科技有限公司制品加工能力，将扩建制品生产车间以推动公司自有品牌的建设,公司需要留存充足收益用于项目投入支持，目前该项目进展顺利。
综上所述，公司现正处于发展阶段，2017年将面临较大的资金支出压力，为保持公司生产经营需要，实现公司规划的经营目标，加快自有品牌建设的步伐，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次2016年度利润分配预案系根据实际经营情况及2017年的经营计划制定。同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
三、 独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
四、备查文件
1．诺邦股份第四届董事会第四次会议决议；
2．诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于2016年度现金分红情况说明的公告》（公告编号：2017-018）。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2017年4月25日
