中钢集团安徽天源科技股份有限公司

公司2016年度拟以截至2016年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计3,987,633.40元，方案实施后剩余未分配利润97,454,532.01元结转至以后年度。

二、利润分配政策

根据《公司章程》第一百四十八条规定，公司利润分配政策如下：

1.利润分配原则：通过保障公司可持续发展，建立对投资者的长期稳定回报机制，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2.利润分配形式：公司以现金、股票股利和现金结合股票股利三种利润分配方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。

3.利润分配的期间间隔：公司一般采取年度利润分配。公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

4.现金分红的具体条件：在当期盈利、累计可分配利润为正数、现金流能够满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当实施现金分红。

上述正常生产经营资金需求不包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等风险投资。

5.发放股票股利的条件：在当期盈利、累计可分配利润为正数、满足现金分红最低比例的情况下，基于公司股本规模合理的前提下，公司可发放股票股利。

6.现金分红最低比例：每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

三、利润分配预案的决策程序

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）)于2017年4月24日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司2016年度拟以截至2016年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计3,987,633.40元，方案实施后剩余未分配利润97,454,532.01元结转至以后年度。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

该利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-016

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年度向中钢邢机采购辊轴、辊套，预计交易总金额不超过500万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司

法定代表人：薛灵虎

注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元

主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街1号

主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。

中钢邢机2016年末经审计的总资产为530210万元，净资产为204055万元，2016年度实现主营业务收入187199万元，净利润5011万元。

公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。

中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的龙头企业，产品质量有保障，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过3000万元，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。

以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：

公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。

我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

第五届董事会第二十三次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年5月9日

7、出席对象：

（1）、截止2017年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2016年度董事会工作报告》

听取独立董事年度述职报告

（二）审议《2016年度监事会工作报告》

（三）审议《2016年度财务决算报告》

（四）审议《2016年年度报告全文及摘要》

（五）审议《2016年度内部控制评价报告》

（六）审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）审议《2016年度利润分配预案》

（八）审议《关于银行贷款额度的议案》

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

上述议案具体内容详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《第五届监事会第十六次次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年5月10日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。

（三）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼证券投资部。

联系电话：0555—5200209，传真：0555—5200222

联系人：罗恒、陈健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托______________先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：2017年月日

委托书有限期限：2017年月日至年月日注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书用剪报或复印件均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-018

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于委托理财的议案》。同意公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长具体实施相关事宜。详细内容请参见2016年7月8日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号2016-052）。

2017年4月24日，公司与徽商银行马鞍山佳山路支行签订《智慧理财人民币理财产品协议书》，使用人民币4000万元的闲置自有资金购买徽商银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA170318。

2、产品类型：保证收益型。

3、产品期限：182天（实际产品期限受制于银行提前终止条款），起息日2017年4月25日，到期日2017年10月24日。

4、产品规模： 4000万元人民币。

5、产品预期最高收益率：3.95%/年（扣除所有相关费用后）。

6、理财产品投资对象及比例：本理财产品组合投资与存放同业等货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托收益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种。其中，存放同业和（或）资产管理计划的比例为90%，现金、银行存款比例为10%，以上各投资品种均可在不超过理财资金总额10%的区间上下浮动且不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各资产管理公司尽可能努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，徽商银行将及时向客户进行信息披露。

7、理财本金及收益支付：理财产品在到期日后或提前终止日后2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

8、公司与徽商银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响和应对

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财 业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财， 能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多 的投资回报。

2、应对措施

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品8000万元，未超过公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过的额度。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

（上接143版）