深圳市共进电子股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人唐晓琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳市共进电子股份有限公司
法定代表人 汪大维
日期 2017年4月25日
证券代码:603118 证券简称：共进股份公告编号：临2017-026
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，并于2017年4月25日(星期二)上午10：00以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十七次会议。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2017年第一季度报告》。
2、审议通过关于《公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（编号：临2017—028）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年4月25日
证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-027
深圳市共进电子股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2017年4月25日下午13:00在公司会议室召开第二届监事会第二十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2017年第一季度报告》。
2、审议通过关于《公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（编号：临2017—028）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-028
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买低风险
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案，同意公司累计使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于短期、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
现就相关事项公告如下：
一、基本概况
1、投资目的
公司目前现金流充裕、阶段性闲置自有资金较多，为最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金投资于短期、低风险理财产品，提高闲置自有资金的收益。
2、投资额度
公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币5亿元，在此额度范围内，资金可循环进行投资、滚动使用。
3、投资品种
为控制风险及保证资金灵活度，公司拟购买短期（一年期以内的）、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。
4、资金来源
拟购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
二、 风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司内控审计部负责对理财资金的使用与保管情况的审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资理财以及相应的损益情况。
6、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、 对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用暂时闲置的自有资金适度购买短期、低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。
四、 审议决策程序
关于公司《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案，已经公司2017年4月25日召开的第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用暂时闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，在授权额度范围内的单次理财将不再提交董事会审议。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、独立董事意见
1、公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司正常生产经营及资金风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品，有利于最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，不会对公司经营活动造成不利影响；
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、一致同意：公司使用不超过人民币5亿元额度的暂时闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年4月25日
公司代码：603118 公司简称：共进股份
2017年第一季度报告
