威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-020
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2017年4月17日以电子邮件及电话的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人,独立董事杨强先生委托独立董事岳彦芳女士出席并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《公司董事会2016年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《公司2017年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-028）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
七、审议通过《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2017-029）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-022）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
九、审议通过《关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2017 年度公司（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币 90,000万元的借款授信额度（含银行承兑汇票6,000万元 ）。申请总计不超过 2,000万欧元的国际信用证额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：2017-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王珍海先生回避表决。
十一、审议通过《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2017-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十二、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份独立董事2016年度述职报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十三、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（编号：2017-025）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2017-026）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十六、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构议案》
经公司 2015 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十七、审议通过《关于修订公司有关制度的议案》
为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化，保证公司规范运作，对以下制度和规则进行修订。
1、《威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则》
2、《威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度》
3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》
5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》
6、《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》
同意修订后的4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关制度。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十八、审议通过《关于制定公司有关制度的议案》
为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化，保证公司规范运作，特制定以下制度：
1、《威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度》
2、《威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理办法》
3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
同意制定的《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关制度。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
十九、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2017年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
独立董事发表独立意见：
公司2016 年度对董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬制定公平、合理，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二十、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名王珍海先生、孙砚田先生、姜淑华女士、田元典先生、丁惟杰先生、姜常慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年；提名岳彦芳女士、贾丛民先生、王兴元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会做出通过选举的决议当日就任。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。
董事会董事候选人简历附后。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二十一、审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二O一七年四月二十八日
第四届董事会候选人简历
王珍海先生简历：
王珍海，男，1959年11月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，山东省人大代表，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，龙口市总商会会长，中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长，中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金葡萄创业奖，全国酿酒行业百名先进个人，葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖，山东省劳动模范，烟台市优秀共产党员、优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委，烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。
孙砚田先生简历:
孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。
姜淑华女士简历：
姜淑华，女，1956年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。曾任龙口市造纸厂会计，烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事，董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。
田元典先生简介：
田元典，男，1959年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大学本科学历，会计师，曾任山东发达集团公司副总经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理，公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。
姜常慧先生简介：
姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。
丁惟杰先生简介：
丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。现任公司董事。
独立董事简介：
岳彦芳，女，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，现任中央财经大学副教授、北信瑞丰基金管理有限公司独立董事。
贾丛民，男，1954 年 3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，北京财贸学院财务会计专业本科毕业，学士学位，南开大学财务会计专业研究生，硕士学位。系注册会计师、高级审计师、注册造价工程师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员，现任北京中平建华浩会计师事务所有限公司董事长，北京市注册会计师协会副会长，山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事。
王兴元，男，1962年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中国致公党党员，同济大学机电工程专业本科毕业，学士学位，天津大学管理科学与工程专业研究生，硕士学位。北京航空航天大学管理科学与工程专业研究生，博士学位。现任山东大学管理学院教授、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-021
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017 年4 月17 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4月 27 日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司2017年第一季度报告》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-028）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号为：2017-029）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-022）
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2017 年度公司（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票6000万元 ）。申请总计不超过 2000万欧元的国际信用证额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：2017-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2017-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（编号：2017-025）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2017-026）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经公司 2015 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2017年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名焦复润先生、詹慧慧女士为第四届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年（第四届监事会监事候选人简历附后）。 新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届监事会作出的贡献表示感谢。
监事会监事候选人简历附后。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
监事会监事候选人简历
焦复润先生简历：
焦复润,中国公民，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、国家葡萄酒质量监督检验中心技术专家、中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄酒协会副秘书长。“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会专家，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。
詹慧慧女士简历
詹慧慧，中国公民，女，1963年5月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任杭州糖酒公司业务科长、杭州华商集团公司业务经理；现任浙江威龙葡萄酒销售有限公司总经理、公司监事。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-022
威龙葡萄酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币
10,000万元，使用期限自使用该募集资金之日起不超过10个月。
一、募集资金基本情况
2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
公司于2016年6月13日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容详见公告（编号为2016-013），该募集资金已于2017年4月13日归还完毕。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为:
（1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目
（2）偿还银行贷款项目
（3）营销网络建设项目
（4）4万吨有机葡萄酒生产项目
2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。
截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入86,707.72元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限,自使用该募集资金之日起不超过10个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间， 募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。
公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过10个月。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-023
威龙葡萄酒股份有限公司关于确认
公司2016年度日常关联交易及
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议： 是
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王珍海先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。关联股东王珍海先生和王冰先生在股东大会上对该事项回避表决。
2、公司独立董事贾丛民、岳彦芳、杨强认为：公司2017年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）2016 年日常交易情况
金额单位：万元
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（二）2017 年度预计日常关联交易
金额单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、山东威龙集团公司
（一）基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省龙口市东江镇；法定代表人：范崇彬；注册资本：伍仟万元整；成立日期：1995年03月10日；经营范围：销售发酵粉、酵母粉、饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸易和转口贸易；果蔬种植；企业管理；企业形象策划。该公司为公司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。
（下转122版）
