安徽口子酒业股份有限公司

（上接150版）

单位：人民币万元

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三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2016年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-041）。截至2016年12月31日，公司用闲置募集资金投资未收回金额39,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-011

安徽口子酒业股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。

因公司发展的需要，公司拟将注册地址由“中国安徽省淮北市三堤口”变更至“安徽省淮北市相山南路9号”。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发 [2016]53号）等相关文件的要求，向相关主管机构申请办理对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”的登记手续。

鉴于上述注册地址的变更及将办理“五证合一”，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司股东大会审议批准上述事项，并同意授权董事会及由董事会授权公司管理层全权办理工商变更登记及公司章程修订等相关事宜。

上述变更注册地址及修订《公司章程》事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以安徽省工商行政管理局登记为准。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-012

安徽口子酒业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月26日召开职工代表大会，经与会职工代表投票，同意选举王标先生担任公司第三届监事会职工代表监事，王标先生先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

附件：《职工监事候选人简历》

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件： 职工监事候选人简历

王标先生

中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，大专学历，高级会计师。

王标先生1997年9月至2006年1月，历任口子集团、原口子股份财务部副部长、部长；2007年2月至2011年3月，任口子酒营销副总经理；2011年3月至今，任口子酒业职工代表监事。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-013

安徽口子酒业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日13点30分

召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、周图亮、黄绍刚

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

（二）登记时间：

2017年5月17日上午 9：00—11:30，下午14:00-17：00

（三）登记地点：

安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

六、 其他事项

（一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）联系方式：

地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系人：刘文倩

电话：0561-6898000

传真：0561-6897951

邮编：235034

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽口子酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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