天津广宇发展股份有限公司
(上接153版)
公司及下属公司目前主营业务为房地产开发与销售，资金需求量大。本次借款将为满足公司业务发展，缓解公司资金需求，有利于增强公司竞争能力。本次关联交易有利于支持公司业务发展，无需公司提供担保，没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司向鲁能集团支付资金占用费数额为5301.47万元。
七、董事会意见
本次鲁能集团向公司及下属公司提供的财务资助，有利于缓解公司及下属公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
本次公司及下属公司向鲁能集团借款用于其正常经营资金需求，有利于公司及下属公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第九次会议做出的审议通过《关于预计2017年度新增关联交易的议案》的决议。
九、备查文件
1 、公司第九届董事会第九次会议决议。
2 、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2017-029
天津广宇发展股份有限公司
关于预计2017年度为下属公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保事项概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持公司下属公司的发展，解决资金短缺问题，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据有关规定和要求，公司预计2017年度为下属公司提供总额不超过59.40亿元人民币的融资担保额度，并根据下属公司经营资金需求，具体分配相关的融资担保额度。
本公司及下属公司的其他股东将按照各自持股比例为公司下属公司提供相应担保，并分别与相关金融机构签订担保合同。
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准，本公司担保方式为连带责任保证。公司董事会将在此后每一次发生相关担保事项时做出具体公告。
公司于2017年3月14日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司2016年年度股东大会审议。
二、担保对象简介
（一）重庆鲁能开发（集团）有限公司
1、基本情况
公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司
成立日期： 1999年1月26日
注册地址：渝北区渝鲁大道777号
法定代表人：魏海群
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。
2、与公司的股权关系：本公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%股权。
3、财务情况
截至2016年12月31日，被担保人的总资产139.49亿元，净资产27.43亿元，资产负债率80.34%。20156年实现主营业务收入28.81亿元，净利润4.84亿元。
（二）青岛鲁能广宇房地产开发有限公司
1、基本情况
公司名称：青岛鲁能广宇房地产开发有限公司
成立日期： 2016年10月10日
注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区宁东路168号
法定代表人：杨汇
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发与经营，酒店管理，物业管理(以上凭资质经营），房屋租赁，装饰工程设计及施工，建筑与房地产工程管理服务，企业管理咨询，投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），批发零售建筑材料，科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的股权关系：本公司持有青岛鲁能广宇房地产开发有限公司100%股权。
3、财务情况
截至2016年12月31日，被担保人的总资产2.13亿元，净资产1亿元，资产负债率52.96%。
（三）东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
成立日期： 2016年10月18日
注册地址：东莞市茶山镇横江村伟建工业园兴韩路茶山生产力促进中心4楼
法定代表人：孙建新
注册资本：47000万元
主营业务：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。
2、与公司的股权关系：本公司持有东莞鲁能广宇房地产开发有限公司100%股权。
3、财务情况
截至2016年12月31日，被担保人的总资产15.29亿元，净资产4.7亿元，资产负债率69.27%。
（四）重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
1、基本情况
公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
成立日期：2017年02月08日
注册地址：重庆市江津区鼎山办事处祥瑞大道178号祥瑞·水木年华·云鼎阳光9幢1单元7-1号
法定代表人：魏海群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发（凭资质证书执业）、酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
2、与公司的股权关系：本公司持有重庆江津鲁能领秀城开发有限公司100%股权。
3、财务情况
重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（被担保人）为2017年2月8日新设立公司，截至2017年3月31日被担保人总资产为30,485.7万元，净资产10,000.94万元，资产负债率67.19%。
三、拟签署担保协议主要内容
上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保事项尚需公司股东大会审议，合同签署需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保合同、且下属公司已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
四、董事会意见
1、本次公告的担保对象为公司下属公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。
2、本次公司为下属公司提供的贷款担保事项中，公司及下属公司的其他股东将按照各自持股比例为公司下属公司提供同等条件的担保。此外，公司下属公司财务状况良好，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币340,376.65万元，占最近一期经审计净资产的比例为148.14 %。
2、公司逾期担保的情形
无。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017 年4月28日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-030
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，2017年4月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间为：2017年5月18日—2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年5月11日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2017年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：北京市贵都大酒店二层会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
（1）审议《公司2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2016年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2016度利润分配的预案》；
（5）审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；
（6）审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；
（7）审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
（8）审议《关于预计2017年度新增关联交易的议案》；
（9）审议《关于预计2017年度为下属公司提供融资担保的议案》；
（10）审议《关于修订公司章程的议案》；
（11）听取独立董事述职报告。
2.上述提案内容详见《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-022，公告日期：2017年4月28日，披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网）
3．提案（9）、提案（10）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案（8）为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记相关事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年5月16日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2017年5月16日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
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（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
