上工申贝（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2017-014
上工申贝（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事孙刚先生、独立董事何烨女士因工作原因未能出席本次大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事长（代行董事会秘书职责）张敏先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2016年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2016年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2017年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于吸收合并公司子公司DAP上海的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、关于公司董事会换届的议案
11.01议案名称：选举张敏为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：选举朱旭东为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：选举尹强为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：选举黄颖健为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：选举卢宇洁为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：选举李文浩为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：选举芮萌为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：选举奚立峰为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：选举陈臻为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12、关于公司监事会换届的议案
12.01议案名称：选举乔军海为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：选举陈孟钊为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案9、10为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、沈欣欣、严若辰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上工申贝（集团）股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2017-015
上工申贝（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》
及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，现说明如下：
一、《公司章程》的修改内容具体如下：
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二、《董事会议事规则》的修改内容如下：
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特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
