上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

2017-04-28 来源：上海证券报

证券代码：603690 简称：至纯科技公告编号：2017-034

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017年4月17日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十次会议通知，第二届董事会第二十次会议于2017年4月27日下午在公司会议室召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2016年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2016年度利润分配方案为：以总股本208,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.66元（含税），共计分配现金股利13,728,000.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润78,728,227.83元滚存至下一年度。

公司2016年资本公积金转增股本方案：截止至2016年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为5,234,827.50元，根据公司现有情况，拟定2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2016年年度报告及摘要》。

6、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2017年第一季度报告及摘要》。

7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司续聘2017年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司2017年度关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会2016年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

10、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603690 简称：至纯科技公告编号：2017-035

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2017年4月17日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第九次会议通知，第二届监事会第九次会议于2017年4月27日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2016年度利润分配预案符合公司分红政策及相关法律法规，有利于维护全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告客观、公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

年度报告编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2016年年度报告的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见：

公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。

公司监事会未发现参与公司2017年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，我们认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，同意续聘会计师事务所为审计机构；董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：2017年度关联交易预计的议案审议程序合法、有效；关联交易事项符合公司的发展需求，未损害公司及其股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码： 603690 证券简称：至纯科技公告编号：2017－036

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司续聘2017年度审计机构的公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。在2016年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码： 603690 证券简称：至纯科技公告编号：2017－037

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2017年度关联交易预计的公告

重要内容提示：

●本关联交易预计的议案需要提交上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“至纯科技”）股东大会审议。

●本次审议的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2017年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决，2名独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2017年已发生的关联交易情况及说明

公司的关联交易主要系公司为经营发展需要向银行申请授信，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士作为保证人承担连带责任担保。

公司2017年已发生的关联交易情况如下：

2017年2月向花旗银行（中国）有限公司申请不超过等值410万美元的融资额度。

2017年3月向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币5000万元的融资额度。

2017年3月向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币8000万元的融资额度。

以上关联交易分别经第二届董事会第十六次、第二届董事会第十九次会议审议通过，并提交2016年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易预计总金额为不超过5亿元人民币

二、关联方介绍和关联关系

蒋渊女士，1975年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权； 2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长，持有公司股份数为76003200股，系公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价政策

为保证公司发展及生产经营需要，公司将根据需要向商业银行申请综合授信总额不超过人民币500，000，000元（大写：伍亿元），此金额为各商业银行授予公司贷款总的最高额度，不代表公司实际贷款金额，贷款利率依照中国人民银行规定的贷款基准利率及市场行情而定。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度提供连带责任担保，该项担保不涉及定价政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司经营发展和全体股东的利益。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技公告编号：2017-038

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月23日13点 00分

召开地点：上海市闵行区紫海路88号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月23日

至2017年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除审议上述议案外，此次2016年年度股东大会还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并已披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4，6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6，7

应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公正。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

集中登记时间：2017年5月22日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

六、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

电话：021-80238290

传真：021-34292299

邮编：200241

地址：上海市闵行区紫海路170号

联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

501版信息披露