中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-034号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第九次会议通知和会议议案，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年5月3日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议并通过了《关于注册设立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司等10家子公司的议案》。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于注册设立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司等10家子公司的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-035号
中粮屯河糖业股份有限公司关于
注册设立中粮屯河乌苏番茄制品
有限公司等10家子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于注册设立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司等10家子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的战略发展需要，公司决定将所属番茄产业相关的10家分公司注销、变更、新设成由中粮屯河糖业股份有限公司100%控股的子公司，新成立的10家子公司承接原10家分公司所有的资产、负债、人员及原有业务，见下表：
中粮屯河糖业股份有限公司---番茄产业（10家）
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成立子公司，将分公司原有资产划转（不改变原企业投资主体）到子公司的原则：
1、资产划转：按经审计的分公司资产账面净值确定；
2、新设子公司承受现分公司土地、房屋等权属；
3、新设子公司将全部实物资产以及与其相关联的债权、债务转让后，劳动力全盘接收；
4、新设子公司与原有经营业务及经营范围保持不变；
5、将资产、债务等转入新设子公司后，将原10家分公司注销。
根据《公司章程》的相关规定，本次公司投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司基本情况
（一）中粮屯河乌苏番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司（简称“乌苏番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆塔城地区乌苏市北京东路990号（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：罐头（果蔬罐头）的加工、销售。一般经营项目：番茄收购；化肥零售，农膜、钢桶、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、废渣、废旧物资的销售；农机作业服务，农机设备的租赁，预包装食品批发（乳制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）中粮屯河沙湾番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除棉花、粮食）的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜的零售；废渣、废旧物资、钢桶、托盘、无菌袋、农用地膜的零售；农机作业服务；农机租赁。
（三）中粮屯河额敏番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河额敏番茄制品有限公司（简称“额敏番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆塔城地区额敏县桥南工业园区（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售、不再分装的包装种子的销售、除剧毒化学品外的农药、饮料的销售：食用油、水果、蔬菜的销售：蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒菜）、水果制品（水果干制品）的销售：农副产品的加工销售、本企业产品及相关技术出口、自营和代理各类产品和技术的进出口、经济信息服务、废渣、废旧物资的销售、房屋、土地、设别租赁、化肥零售、农产品的开发、种植、销售、钢桶、吨箱无菌袋的销售、农膜销售、农机作业服务、农机租赁、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售、贸易经济与代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司（简称“吉木萨尔番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路北侧（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：罐头、果蔬罐头的生产、销售；预包装食品（乳制品除外）零售；（许可证有效期限内经营）；（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种植、销售，不再分装的包装种子的销售，农机作业服务、农机租赁，机械设备零部件，农机及环保设备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（五）中粮屯河焉耆番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河焉耆番茄制品有限公司（简称“焉耆番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆巴州焉耆县城北（原糖厂西侧）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造、销售、饮料的生产、销售，食用油加工、销售。其他农副产品的加工销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜零售；农产品的开发、种植、销售，不再分装的包装种子的销售，农业机械作业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）中粮屯河博湖番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河博湖番茄制品有限公司（简称“博湖番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆巴州博湖县中华北路4号（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：番茄酱、辣椒酱的生产及加工、销售
（七）中粮屯河和硕番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河和硕番茄制品有限公司（简称“和硕番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：新疆巴州和硕县清水河北路64号（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：加工、销售：番茄制品；批发兼零售：预包装食品；废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种植、销售，钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售，农机作业服务，农机租赁，机械设备零部件、钢材、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）中粮屯河临河番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河临河番茄制品有限公司（简称“临河番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：内蒙古自治工巴彦淖尔市临河区图克镇南（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：罐头（果蔬罐头）生产、销售（凭许可证经营），农药销售（不允许经营高剧毒农药），包装种子销售。
（九）中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司（简称“杭后番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市杭后后旗陕坝镇建设街（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：罐头；饮料；调味料；本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；机械设备零部件、马口铁罐、番茄酱生产设备的销售；贸易经济与代理、技术推广服务、包装服务；汽车货运。
（十）中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司（简称“前旗番茄”）
2、注册资本：100万元
3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗桥南工业园区（现分公司注册地址）
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：番茄制品加工与销售，农产品、化肥、农膜销售。
三、注册设立新公司的目的和对公司的影响
本次注册设立10家100%控股子公司，是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，为番茄业务混合所有制改革奠定基础。
本次投资所投入的资金全部来源于公司自有资金。本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件：
1、中粮糖业第八届董事会第九次会议决议；
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
