华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-028
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2017年4月25日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年度经审计的财务报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2017年酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2016年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备及应收账款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2017年4月27日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-031
华天酒店集团股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司于2016年末对有关应收款项进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，计提资产减值准备共计38,066,806.96元，明细如下：
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【注】：其中应收账款计提坏账准备3,241,418.02元；其他应收款计提坏账准备38,063,875.87元，本期转回坏账准备4,461,000.00元。
二、坏账准备计提依据、方法和原因说明
1、坏账准备计提依据、方法
资产负债表日，对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。
2、原因说明
（1）应收账款：结合账龄分析法和个别计提法对应收款项计提减值准备3,241,418.02元，无单项金额重大并单项计提坏账准备情况。本期因账龄长或欠款单位破产等原因，应收账款经多次催收而无法收回，实际核销应收账款4,357,157.28元。明细如下表：
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(2) 其他应收款：结合账龄分析法和个别计提法对其他应收款计提减值准备38,063,875.87元，其中对应收北京德瑞特公司及曹德军款项补提坏账准备36,741,618.78元。
期末公司应收北京德瑞特公司及曹德军往来款余额1.59亿元，根据谨慎性原则，公司对该等应收款项的减值情况进行单独测试，单独计提坏账准备。考虑到北京德瑞特公司及曹德军已将其持有北京浩搏38%的股权已质押给本公司，而北京德瑞特公司及曹德军未来债务清偿能力存在重大不确定性，公司以北京浩搏净资产的评估结果为基础进行减值测试，并根据测试结果补提坏账准备36,741,618.78 元.
三、固定资产、无形资产减值准备计提依据、方法和原因说明
公司孙公司湖南华天生活园生态农业科技发展有限公司已停业，本期对该公司的资产进行了清理和评估，根据清理评估结果，分别对已无使用价值及变现价值的固定资产计提资产减值准备775,583.57元（包含房屋及建筑物478,562.23元、机器设备286,274.62元、电子设备7,583.39元及运输工具3,163.33元），无形资产计提资产减值准备446,929.50元（包含土地使用权446,929.50元）。
四、对本公司财务状况的影响
如上所述，本次计提资产减值准备其计减少公司2016年度净利润38,066,806.96元，该影响已计入2016年度年报中。公司已于2017年4月27日发布了2016年年度报告，请投资者者阅知。
五、 相关审批程序
本次计提坏账准备事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。
1、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。
2、监事会意见
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备及应收账款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年5月3日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-032
华天酒店集团股份有限公司
监事会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《第六届监事会第十四次会议决议公告》（2017-028号）。因工作人员疏忽，造成需补充披露《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》如下：
七、审议通过了《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备及应收账款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
以上补充内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第十四次会议决议公告》（更新后）。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司监事会
2017年5月3日
