浙江东方集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2017-020
浙江东方集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道12号公司1808会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司副总裁赵茂文先生因出差在外未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司为下属子公司提供额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2016年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案无特别决议议案。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司223,555,529股，占公司股本总数的44.23%）在对议案8关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邵弘璐、黄洁
2、 律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方集团股份有限公司
2017年5月4日
