西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议
公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-032

西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年5月2日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知，并于2017年5月5日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

2016年12月9日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》。公司拟向王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）转让所持开元商业有限公司100%股权。

现鉴于公司与王府井就本次重组方案的具体内容以及交易协议的相关条款未达成一致。公司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与王府井友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

公司将尽快召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，并承诺在披露《关于终止本次重大资产重组的公告》后2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

二、通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司董事会认为：公司此次为全资子公司开元商业有限公司提供担保，是为了保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求。上述担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《关于规划建设国际健康小镇的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

为加快布局医疗服务业务，积极推动大医疗、大健康产业链整合与扩张，不断调整、优化公司的投资结构，培育公司新的利润增长点，促进公司的良性运行和可持续发展，公司拟投入不超过人民币15.00亿元，整合各方面的资源优势，在西安高新区规划建设或者与符合条件的战略投资者共同建设国际健康小镇。

具体内容详见2017年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于规划建设国际健康小镇的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年五月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-033

西安国际医学投资股份有限公司

关于终止本次重大资产重组的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自2016年12月5日上午开市起停牌，公司于2016年12月5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于2016年12月12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自2016年12月12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”），王府井为A股上市公司（简称：王府井、代码：600859）。

2、筹划的重大资产重组基本内容

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为集中资源支持医疗服务业务快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。本次重大资产重组为公司向王府井转让所持全资子公司开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%股权，王府井以现金方式支付本次股权转让价款。

二、公司停牌期间的相关工作

（一）推进重组所做的主要工作

自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，先后组织相关方对标的公司进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方及上述中介机构就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通、交流和谈判。

同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了查询，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务。

（二）已履行的信息披露义务

2016年12月9日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》，公司股票自2016年12月12日上午开市起进入重大资产重组事项停牌。2017年1月3日、2月3日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号、2017-006号）。2017年3月4日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-015号），经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌。公司分别于2016年12月19日、12月26日，2017年1月10日、1月17日、1月24日、2月11日、2月17日、2月24日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-007号、2017-011号、2017-012号、2017-016号、2017-017号、2017-018号、2017-019号、2017-020号、2017-021号、2017-022号、2017-031号）。

（三）已签订的协议

2017年2月15日，公司与王府井签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》；5月5日，公司与王府井签署了《关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议》。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动以来，公司与交易对方均积极推进本次重组的相关工作。现鉴于公司与王府井就本次重组方案的具体内容以及交易协议的相关条款未达成一致。公司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，经公司与王府井友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组。

四、决策程序及承诺

本公司于2017年5月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，本公司独立董事对该事项发表了独立意见。同时，独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司承诺自本公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、证券复牌安排

本公司将于2017年5月8日（星期一）召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

本公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持本公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年五月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-034

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开终止本次重大资产重组

投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2017年5月8日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）

召开方式：网络互动方式

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》，拟向王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）转让所持开元商业有限公司100%股权。经交易双方协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。2017年5月5日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。

公司现定于2017年5月8日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2017年5月8日（星期一）上午10:00-11:00；

2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）；

3、召开方式：网络互动方式。

三、出席说明会的人员

公司总裁、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问代表。

四、参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。

五、联系人及联系方式

联系人：管港、杜睿男

联系电话：029-87217854

联系传真：029-87217002

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司股票（股票简称：国际医学，股票代码：000516）将于披露投资者说明会相关情况的当日复牌。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年五月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-035

西安国际医学投资股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于公司2012年对全资子公司开元商业有限公司提供的最高额度为人民币40,000万元、有效期五年的连带责任担保已于近日到期，为保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司拟继续为全资子公司开元商业有限公司提供最高额度为人民币40,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：开元商业有限公司

成立日期：1992年12月

注册地址：西安市解放市场6号

法定代表人：史今

注册资本：20,000万元

经营范围：国内商业、房地产开发、物业租赁和管理等。

与本公司的关系：公司全资子公司

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，开元商业有限公司总资产212,271.31万元，负债总额164,997.02万元，所有者权益46,988.84万元；该公司2016年度实现营业收入333,512.75万元，利润总额19,431.12万元，净利润14,412.48万元。

三、担保协议的签署及主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为全资子公司开元商业有限公司提供担保，是为了保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求。上述担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保的累计额度为人民币370,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司、全资孙公司提供担保余额为人民币54,800万元，公司全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司按房地产经营惯例，为其开发的“西安开元商业广场”项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保余额为人民币315.51万元，上述对外担保合计为55,115.51万元，占公司2016年度经审计合并报表净资产的15.80%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

2、开元商业有限公司2016年12月31日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年五月六日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-036

西安国际医学投资股份有限公司

关于2016年度股东大会增加

临时提案暨2016年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开了第十届董事会第十五次会议，会议决定于2017年5月19日（星期五）召开公司2016年度股东大会，并于2017年4月28日披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-030）。

2017年5月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟继续为全资子公司开元商业有限公司提供最高额度为人民币40,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述议案尚需提交股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-035）。同日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年度股东大会一并审议。

经核查，世纪新元在本公司拥有表决权的股份数量占公司总股本的18.88%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2016年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3．2017年4月26日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的有关事宜。2017年5月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交本次股东大会审议。上述会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2017年5月18日——2017年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2017年5月15日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至2017年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2016年度利润分配预案》；

5、《2017年度财务预算报告》；

6、《2016年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8、《五年发展战略规划（2017-2021）》；

9、《2017年至2019年股东回报规划》；

10、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(二) 特别强调事项：

1、提案9为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、公司4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三) 披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会第十五次、第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅2017年4月28日、5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第十五次会议、第十六次会议决议公告、第九届监事会第八次会议决议公告及2017年4月28日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2016年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间：

2017年5月17日至5月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序：

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日15:00，结束时间为2017年5月19日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项:

邮政编码： 710001

联系电话： (029) 87217854

传真号码： (029) 87217705

联 系 人： 杜睿男

七、备查文件

1.第十届董事会第十五次会议决议；

2.第九届监事会第八次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二○一七年五月六日

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2016年度股东大会。具体事宜委托如下：

1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。

2.代理人代表本人(本单位)：

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。

3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ ）。

4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：   持股数：  

委托人身份证号码 ：

委托人证券帐号： 

代理人身份证号码：

签发日期： 有效期限：

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-037

西安国际医学投资股份有限公司

关于规划建设国际健康小镇的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经过多年的发展，公司已发展形成医疗服务与百货零售双主业格局，利用现有医疗服务资源平台，打通健康事业的相关产业链条，培育新的利润增长点，增强核心竞争力，是公司未来的投资方向。

公司将利用国家培育特色小镇的有利时机，学习借鉴国际先进经验，通过与获得成功经验的国家和地区签订战略合作协议的方式实现资源、人才共享，助推健康小镇的发展，以科技和政策为支持，优先发展特许医疗机构，做精做强专科医疗，打造核心竞争力。

公司将积极推动健康产业链整合与扩张，不断调整、优化公司的投资结构，促进公司的良性运行和可持续发展，公司拟以西安国际医学中心项目为核心，在西安高新区西太路沿线，规划建设或者与符合条件的战略投资者共同建设国际健康小镇，整合各方面的资源优势，在大健康领域进行投资布局。

本次投资已经本公司第十届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对此次投资均投赞成票。本次投资事项无需本公司股东大会审议批准，本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方式

结合公司现有财务状况以及资产规模，公司拟投入不超过人民币15.00亿元，在此额度内，根据具体项目情况采取分期、分批出资的方式，规划建设或联合其他战略投资者共同建设国际健康小镇。

三、国际健康小镇的基本情况

1、拟规划位置

位于西安市高新技术产业开发区西太路沿线，邻近西安国际医学中心区域，拟规划面积3平方公里，医疗核心区控制在1平方公里。

2、投资规模

公司拟投资不超过15.00亿元资金作为引导资金，采取分期、分批出资的方式，规划建设或引导战略投资者参与健康小镇规划建设，投资总规模将根据具体项目情况确定。

3、投资主体

健康小镇的投资主体为公司和公司寻找的符合条件的战略投资者。

4、功能定位

充分利用陕西自贸区的政策支持，引进世界先进医学技术和药物，开展高端医疗和医养综合服务，建设具有规模效益的特色小镇。积极吸引和利用高端医疗技术、医疗设备、医学专业人才，引入国内外知名医疗机构、健康管理机构，推动小镇建设，将其打造成国家高端医疗实验区、示范区、医疗人才聚集区和健康领域国际交流平台；通过紧密结合临床建设若干国家级重点专科和实验室，打造成领先的国家医学科研基地；通过在项目建设、医疗服务中充分吸纳低碳理念，将健康小镇打造成低碳医疗、生态医疗的示范区。

5、产业方向

（1）构建以西安国际医学中心项目为主的医疗核心区，拓展服务空间，延伸医疗产业链，引进和培育达到国际先进水平的临床治疗机构，打造国内领先的医疗示范区，以高端化、特色化、差异化、高附加值为特色，形成涵盖大型综合医院、心胸医院、肿瘤医院、康复医院、中医医院、老年病医院及常见多发疾病专科医院的地区医学中心，集群化发展。

（2）筹备建设国际医学院，与国内外著名大学合作，建立临床医学、基础医学、药学、护理学等急需、紧缺专业人才的学历教育、继续教育的培养体系。

（3）构建国家级医学科研基地，参与国家分子诊断中心和国家分子影像中心建设，实现重大疾病精确定性、定位诊断，促进临床诊断医学向精准医学迈进；依托进入健康小镇的医疗机构，紧密结合临床，积极建设若干国家级重点专科和实验室，开展医学科研和先进技术的引进，一方面在医疗服务中形成科研，另一方面以科研支持医疗服务，取得经济效益和技术效益的最佳结合。

（4）建设医药成果转化平台，完善科技中介服务，大力发展专业化、市场化医学科技成果转化服务，推动药物创新和转型升级。引进专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等产业化项目，推动治疗重大疾病的专利到期药物实现仿制上市，加快医疗器械转型升级，发展康复辅助器械产业，增强自主创新能力。

（5）在健康管理领域，积极引进、培育若干个高端健康管理机构或组织，运用“云健康”管理技术，创新服务模式，为客户提供涵盖生命周期的全方位、一体化、个性化、全程的健康管理服务。基本服务涵盖家庭医生、个性化体检、疾病筛查、保健指导、健康干预、慢病管理、心理健康咨询等。以引进尖端设备和技术为基础，打造高端体检中心，重点提供精密体检、健康评估、健康咨询、健康教育、重大疾病筛查、肿瘤的超早期检测等服务。

（6）促进健康与养老的结合，引进若干个养护机构，建设养护中心。自理宾客入住的居所按家居式花园洋房建设，半自理和非自理宾客入住的居所按星级宾馆式建设，并分别设置医护值班室、药房、中西餐厅、咖啡厅、酒吧、老年大学、影剧院、健身房、棋牌室、心理咨询室、理发室、图书馆、超市、教堂等辅助设施。

四、规划建设健康小镇的目的、存在的风险和对公司的影响

1、规划建设健康小镇的目的

陕西地处“一带一路”核心区，西安要建成国际化大都市，西安高新区是首批批准的国际开发区、陕西自由贸易试验区的中心片区、国家自主创新的示范区，西安高新区具有较大的发展潜力，重点发展高端制造、航空物流、贸易金融等产业，深化科技、教育、文化、旅游、健康医疗服务，打造面向“一带一路”的高端产业高地和人文交流高地，将为企业国际化发展带来更加广阔的空间。

公司在西安高新区规划建设国际健康小镇，将充分调动、整合各方面资源优势，抓住国家大力培育特色小镇的有利时机，站在国际化高度聚合健康产业，提高公司所处的行业地位，增强公司整体竞争和可持续发展能力，为公司寻找新的利润增长点。

2、本次规划建设健康小镇的风险及应对措施

本次投资建设健康小镇的风险主要体现在以下几个方面：

（1）管理风险：虽然公司在项目建设的运营、管理等方面有一定的经验，但依然在项目规划定位及运作、产业整合、人力资源匹配、盈利预期等方面，存在一定的管理风险；

（2）政策风险：因为特色小镇的特殊性，存在因政策调整、市场准入限制等问题而对健康小镇规划建设产生不利影响。

3、规划建设健康小镇对公司的影响

（1）根据国家《健康中国“2030”规划纲要》，公司此次规划建设健康小镇符合国家“供给侧改革”的政策导向。公司一直将提高医疗服务产业升级作为自己的社会责任，积极践行。通过健康小镇的规划建设，将进一步提升公司在医疗行业的优势地位。

（2）有利于加快外延式发展步伐，加快公司战略意图的实现。通过规划建设健康小镇，并在大医疗、大健康等方面布局，有利于公司完善医疗服务网络体系。

（3）本次规划建设健康小镇使用公司自有资金，公司业绩短期内不会受到直接影响，项目实施将不断提高公司的投资管理水平，将对公司未来经营与发展产生积极影响。

五、其他事项

本项目原则上在获批准后启动规划设计、正式合作协议谈判等各项工作。公司已与当地政府建立良好的沟通机制，但能否正式签订合作协议尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务。

六、备查文件

本公司第十届董事会第十六次会议决议。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年五月六日