东软集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-036
东软集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届一次董事会于2017年5月5日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到8名。因工作原因，董事宇佐美徹委托董事长刘积仁出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第八届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案
1、战略决策委员会：7名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、陈锡民、宇佐美徹、徐洪利、王巍、刘淑莲
2、提名委员会：3名
主任：王巍
委员：刘积仁、邓锋
3、审计委员会：3名
主任：刘淑莲
委员：王巍、邓锋
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：邓锋
委员：王勇峰、王巍
以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任Klaus Michael Zimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于董事会对董事长授权的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：
（一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的交易事项，包括：
1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；
2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；
3、租入或者租出资产；
4、委托或者受托管理资产和业务；
5、受赠资产；
6、债权、债务重组；
7、签订许可使用协议；
8、转让或者受让研究与开发项目。
（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。
（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
（四）决定公司申请商业银行授信额度。
（五）决定金额在70,000万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。
（六）决定金额在70,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。
（七）决定金额在70,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。
（八）决定签订、变更和终止金额在50,000万元人民币以下的商业合同。
（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。
（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。
以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。
董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即2017年5月5日至2020年5月4日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
附件1：高级管理人员简介
（1）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
（2）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。
（3）卢朝霞，女，1957年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于1995年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。
（4）张霞，女，1965年出生，教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1994年11月加入公司，2004年11月始任公司首席技术官和首席知识官。
（5）王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司始任公司人力资源部部长，2001年始任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁。
（6）张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东软（日本）有限公司总经理。
（7）李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于1995 年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008年5月始任现职。
（8）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。
（9）王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书。曾荣获“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”。
（10）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。
（11）简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）。简国栋于1997年6月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理等职。
附件2：证券事务代表简介
李峰，男，1982年出生，悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于2012年加入公司，现任公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-037
东软集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届一次监事会于2017年5月5日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托监事葛圣六出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举监事长的议案
监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。
（二）关于职工代表监事的说明
经选举，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇一七年五月五日
附件：职工代表监事简历
（1）葛圣六，男，1975年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于1997年7月加入公司，历任公司NEU-APN IA事业部嵌入式应用开发部部长、IA事业部第三开发部部长，现任公司IA事业部副总经理。
（2）马超，男，1977年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2005年5月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、总经理及东软美国（Neusoft America Inc.）业务拓展副总裁等职，现任东软美国（Neusoft America Inc.）总经理。
