上海实业发展股份有限公司
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-14
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于公司监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因已到达法定退休年龄，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事长刘显奇先生向公司监事会提请辞去公司第七届监事会监事、监事长职务。辞职后，刘显奇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，公司监事会成员人数不因刘显奇先生辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。公司将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。
刘显奇先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责, 尤其在担任公司监事长期间，全面落实监事会监督职能，有效提升公司治理水平。
公司监事会谨对刘显奇先生为公司发展所做贡献表示高度评价和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二零一七年五月九日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-15
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第七次（临时）会议于2017年5月8日以通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 《关于选举公司监事长的议案》
会议一致同意选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会届满时止。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、 《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司监事、监事长刘显奇先生已届龄退休并不再担任公司监事、监事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，现提名舒东先生为公司第七届监事会监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届监事会届满时止。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
议案二将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二零一七年五月九日
监事候选人简历：
舒东，男，1969年3月出生，全日制大学，工学学士，高级工程师。曾任上海闸北区建筑设计院概预算室概预算工程师，上海市房屋建筑设计院概预算工程师，上海市房屋工程建设监理有限公司造价咨询部造价工程师、部门经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理总经理等职。现任上海实业（集团）有限公司审计部副总经理、上海上投资产经营有限公司董事。
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-16
债券代码：122362 债券简称：14上实01
债券代码：136214 债券简称：14上实02
上海实业发展股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月19日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海实业控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.60%股份的股东上海实业控股有限公司，在2017年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1） 《关于增补公司监事的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月19日 13 点 30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6于2017年3月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案7于2016年10月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案8于2017年4月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案9于2017年5月9日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案7，议案8，议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2017年5月9日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
