天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-029
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年5月19日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因、程序
由于金融机构对融资方案进行调整等原因，本次为部分控股的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的方案需要进一步细化完善，故公司取消该担保议案，将不再提交公司2016年年度股东大会审议。该事项经公司八届三十次临时董事会审议通过，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月19日下午2点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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此外，本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2017年4月27日召开的八届二十九次董事会会议 审议通过。详见公司于2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2017年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
