东风电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2017-012
东风电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高大林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事翁运忠先生因公出差，未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4.01公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：4.02公司2017年财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：7.01公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：7.022017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：13.01公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：13.02制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：14.01公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：14.02制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：公司2017年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为关联交易议案，在审议上述议案时，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东风电子科技股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-013
东风电子科技股份有限公司第七届董事会
2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于2017年4月28日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2017年第二次临时会议通知，第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年5月11日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室召开，会议由独立董事张国明先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的推荐，公司第七届董事会2017年第一次临时会议及公司2016年年度股东大会审议通过，陈兴林先生为公司董事。公司董事会推选陈兴林先生担任公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
附：陈兴林先生简历
陈兴林，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，正高职高级经济师。
近十年工作简历：
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2.审议通过了关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司第七届董事会2017年第一次临时会议和公司2016年年度股东大会审议通过,公司董事会部分董事变更工作已完成。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整，具体名单及分工如下：
审计委员会
主任委员：章击舟 委员：肖大友、张国明
薪酬与考核委员会
主任委员：张国明 委员：陈兴林、章击舟
提名委员会
主任委员：朱国洋 委员：陈兴林、张国明
战略委员会
主任委员：江 川 委员：朱国洋、章击舟、袁丹伟、许 俊
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
报备文件
（一）七届董事会2017年第二次临时会议决议
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-014
东风电子科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到职工代表监事杨庆杰先生递交的辞职报告。杨庆杰先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。 公司对杨庆杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
监事会
2017年5月12日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-015
东风电子科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月11日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表组长、工会委员会会议，选举王汉军先生（简历附后）为公司监事会职工代表监事，任期同第七届监事会。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
监事会
2017年5月12日
附：
王汉军杰先生简历：
王汉军：男，1961年1月出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。先后任东风公司组织干部组织处处长、东风公司燃气公司总经理兼党委书记、东风汽车零部件（集团）有限公司综合管理部部长。现任东风电子科技股份有限公司董事、党委副书记。
