保利房地产(集团)股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2017-032
保利房地产(集团)股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长宋广菊女士主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席3人,董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事刘军才先生因工作原因未能出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:关于2017年度投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:关于2016年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、 议案名称:关于2016年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、 议案名称:关于公司2017年度对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、 议案名称:关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、 议案名称:关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、 议案名称:关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第九项至第十一项议案涉及关联交易,关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决,回避表决股份数量合计4,846,462,318股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利房地产(集团)股份有限公司2016年年度股东大会决议;
2、 律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产(集团)股份有限公司
2017年5月12日