杭叉集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-032

杭叉集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江临安经济开发区东环路88号，杭叉集团股份有限公司十楼会议室.

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书陈赛民先生出席本次会议；公司营销总监王国强先生、技术总监陈伟强先生、金华曙先生列席了本次股东大会会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2016年年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于公司2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于增补程欣为公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案四《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》表决过程中，关联股东浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、赵礼敏、徐利达、陈伟强、陈应坚等六位关联股东回避了上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：何晶晶、王锦秀

2、 律师鉴证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

杭叉集团股份有限公司

2017年5月12日