西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-048

西部矿业股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月18日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2017年3月31日，公司收到上海证券交易所《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2017】0363号，以下简称“《问询函》”）。公司组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对预案及摘要进行了修订，为本次重组提供服务的财务顾问、律师、会计师、评估机构分别就相关事项发表了意见。公司于2017年4月12日披露了《问询函》回复内容、《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月12日起复牌。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司复牌一个月以来本次重大资产重组的进展情况公告如下：

一、相关进展

审计机构已经出具了标的资产的审计报告，评估机构正在出具标的资产的评估报告。评估报告出具后，公司还需将评估报告报送相关国资监管部门核准。

二、相关提示

（一）截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的评估等工作尚未全部完成。待相关工作完成并取得国资监管部门对评估报告的核准后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年5月12日