亿晶光电科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-027

亿晶光电科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴立忠先生递交的书面辞职报告，吴立忠先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，吴立忠先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴立忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会近日收到公司独立董事孙荣贵先生递交的书面辞职报告，孙荣贵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，孙荣贵先生将不在公司担任任何职务。

由于孙荣贵先生在任期内辞职，将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，孙荣贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，孙荣贵先生将继续履行其独立董事职责。公司将按相关规定尽快补选独立董事。

公司董事会对吴立忠先生、孙荣贵先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2017年5月11日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-028

亿晶光电科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事安全长先生递交的书面辞职报告，安全长先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，安全长先生仍担任公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司技术副总监、江苏省（亿晶）光伏工程研究院副院长、组件测试实验室主任。

由于安全长先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，安全长先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，安全长先生将继续履行其监事职责。公司将按相关规定尽快补选监事。

公司监事会对安全长先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2017年5月11日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-029

亿晶光电科技股份有限公司

关于继续延期回复上海证券交易所《关于对亿晶

光电科技股份有限公司股东股份转让及质押

相关事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月8日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对亿晶光电科技股份有限公司股东股份转让及质押相关事项的问询函》(上证公函【2017】0526号）（以下简称“《问询函》”）（详见公司2017年5月9日披露的<关于收到上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司股东股份转让及质押相关事项的问询函>的公告》)， 上海证券交易所要求公司于 2017年5月10日之前就相关事项履行信息披露义务。

根据公司披露的《关于延期回复上海证券交易所<关于对亿晶光电科技股份有限公司股东股份转让及质押相关事项的问询函>的公告》（公告编号：2017-026），公司原预计于2017年5月11日向上海证券交易所提交回复文件并履行相关信息披露义务。

公司收到《问询函》后，积极组织本次股份转让及质押的交易双方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析和逐项落实。由于深圳市勤诚达投资管理有限公司于2017年5月11日来函说明部分事项尚需与相关方沟通、了解及协商，并申请延期回复至5月16日，因此公司目前无法在原计划时间内回复《问询函》。公司将继续积极协调交易双方推进《问询函》的回复工作，并将在取得双方书面回复后答复相关问题并予以公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日