无锡华光锅炉股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2017-024
无锡华光锅炉股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决及选举程序、表决及选举结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王福军、独立董事傅涛因出差未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书兼财务负责人周建伟出席了本次会议，公司总经理沈解忠、副总经理邹涵、总工程师毛军华、总经理助理朱俊中列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2016年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘任公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2017年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
2、议案7、8、9涉及关联交易，公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司回避表决，其所持股份115,504,522股在该议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、童楠
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
无锡华光锅炉股份有限公司
2017年5月16日
