华仪电气股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-052

华仪电气股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第六届监事会任期于2017年5月15日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中：职工代表为1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2017年5月16日召开职工代表大会，选举第七届监事会职工代表监事。根据表决结果，骆克梅女士（简历附后）当选第七届监事会职工代表监事（附简历），任期同本届监事会。

上述职工代表监事与公司2016年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2017年5月16日

附简历：

骆克梅 女，汉族，生于1981年2月，安徽芜湖人，本科学历。2004年加入华仪，曾就职于浙江华仪电器科技有限公司证券部，2007年2月至2013年3月任公司证券事务代表。2011年7月至2016年8月任公司证券及资本运营部经理。2016年8月至今任公司证券部副经理。

证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临2017-053

华仪电气股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，副董事长陈帮奎先生、独立董事胡仁昱先生、祁和生先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理/董事会秘书张传晕先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2016年年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：监事会2016年年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2016年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2016年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于全资子公司2017年度预计为公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于2017年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于取消发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于为参股公司提供股权质押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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18、关于选举第七届董事会独立董事的议案

■

19、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

■

(三) 现金分红分段表决情况

■

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第9、10、15、16项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第8项议案属于关联交易，公司控股股东华仪集团有限公司为公司日常关联交易方且为部分日常关联交易方的控股股东，系关联股东，其对第8项议案回避表决，其所持有的股份234,283,762股（占公司股份总数的30.83%）不计入第8项议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京纬文律师事务所

律师：朱金峰、高堂

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华仪电气股份有限公司

2017年5月17日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-054

华仪电气股份有限公司第七届

董事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会第1次会议于2017年5月16日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事8人，以通讯方式出席会议的董事1人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、选举陈孟列先生为公司第七届董事会董事长，选举范志实先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了第七届董事会三个专门委员会组成人员的议案；

投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、陈建业；主任委员：陈孟列

审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱

提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、祁和生、张学民；主任委员：罗剑烨

任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、同意续聘陈孟列先生（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、同意续聘张传晕先生、倪淑燕女士、张学民先生、陈建业先生为公司副总经理（简历附后），同意聘请徐乐雁先生（简历附后）为公司总工程师，同意续聘李维龙先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、同意聘任李维龙先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事会；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年5月16日

附简历：

陈孟列 男，汉族，生于1984年1月5日，浙江乐清人，本科学历。乐成商会副会长、温州青年企业家协会副会长、乐清市创二代联合会副会长、乐清市第十三届政协委员、温州市第十三届人大代表。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司总经理。

张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理，2011年4月至2017年5月任公司董事会秘书。现任公司副总经理。

倪淑燕 女，汉族，生于1978年9月28日，浙江乐清人，本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理助理、副总经理；浙江华仪进出口有限公司副总经理；华仪电气办公室主任兼人力资源部经理、华仪集团有限公司总裁助理、人力资源总监。现任公司副总经理兼人力资源部经理。

张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员、珠海丰泽公司主管工程师、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团总裁助理，公司副总经理、信阳华仪开关有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪风能有限公司总经理。

陈建业 男，汉族，生于1965年10月30日，湖北省武汉人，大学学历，曾任 ABB中国有限公司销售、技术、管理等岗位，先后担任过瑞士希玛特公司武汉代表处首席代表、北京禾光永业科技有限公司总经理、武汉希麦特科技有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪输配电设备有限公司总经理。

徐乐雁（LEYAN XU） 男，生于1974年12月8日，美籍华人，美国南卡罗来纳大学电气工程硕士，工程技术专家。曾任卡特彼勒重工软件工程师、软件架构师，摩托罗拉公司高级工程师，索尼电子高级工程师，高通公司高级工程师，上海博而诺电子科技有限公司总经理，上海华仪智能技术有限公司总经理，乐蛙（科技）上海有限公司高级总监，文思海辉技术有限公司上海分公司副总裁。曾获得一项美国专利1项美国专利(US patent: 20090111446 CellPhone Answering System Without Button or Flip Event 04-30-2009)。现任华仪电气技术研究院院长、公司总工程师。

李维龙 男，汉族，生于1971年12月5日，河南信阳人，大学学历，曾任河南省信阳富邦化工股份有限公司财务部部长，信阳华仪化工有限公司总经理助理兼销售部经理，河南华时化工股份有限公司总经理助理兼财务部经理。2014年5月至今任公司财务总监，2017年5月兼任公司董事会秘书。

刘 娟 女，汉族，生于1982年5月2日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007年9月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013年3月至今任公司证券事务代表。2007年9月取得上海证劵交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-055

华仪电气股份有限公司

第七届监事会第1次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届监事会第1次会议于2017年5月16日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、选举周丕荣先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2017年5月16日