欧派家居集团股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议公告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-016
欧派家居集团股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12-15日采用通讯方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议的通知于2017年5月9日以电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，具体信息详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司为欧派集成向银行申请基本额度授信提供担保的议案》
根据实际经营发展需要，我司全资子公司——广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请25000万元授信总量，期限一年。同意为欧派集成上述授信提供全额连带责任保证担保，保证期间为欧派集成上述债务履行期限届满之日起两年，具体信息详见同日披露的《关于为全资子公司广州欧派集成家居有限公司提供担的公告》（公告编号：2017-018）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司因向银行申请授信而提供资产抵押及子公司担保的议案》
由于业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请80000万元授信总量，期限不超过12个月，最终以与银行实际签订的借款合同为准。公司以名下部分资产为此次申请综合授信提供抵押，公司下属全资子公司欧派集成、欧派卫浴为此次授信提供担保，同时授权董事长全权代表本公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署办理有关合同表格等法律文件。具体信息详见同日披露的《欧派家居集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-017
欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过人民币140,000万元
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币140,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过12个月。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）本次使用自有资金进行委托理财的议案，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，所作决议合法有效。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、风险控制
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年 5月 16日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-018
欧派家居集团股份有限公司为全资子公司广州欧派集成家居有限
公司提供担的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：广州欧派集成家居有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次担保金额：25000万元人民币
2、已实际为其提供的担保金额（含本次）：88500万元人民币
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据实际经营发展需要，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12-15日采用通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司为欧派集成向银行申请基本额度授信提供担保的议案》，根据该议案，我司全资子公司——广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请25000万元授信总量，期限一年。公司现拟为欧派集成上述25000万元授信总量提供连带责任保证担保，保证期间为欧派集成上述债务履行期限届满之日起两年。
上述事宜已经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
（一）欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：
■
（二）欧派集成最近一年又一期财务指标如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
因经营发展需要，欧派集成拟向中国银行申请授信总量25000万元，期限一年。本公司为上述25000万元授信总量提供连带责任保证，保证期间为欧派集成上述债务履行期限届满之日起2年。担保协议约定的被担保债务包括：
（一）欧派集成在主合同项下应向中国银行偿还或支付的不超过人民币25000万元的敞口额度债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；
（二）因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
公司对欧派集成提供担保，是根据欧派集成实际业务开展及资金需求情况确定的。欧派集成为本公司全资子公司，本公司持有其70%股权，本公司的子公司欧派（香港）国际贸易有限公司持有其30%股权。公司能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。
本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年5月12日，加上本次为欧派集成授信总额25000万元提供连带责任保证，公司及其控股子公司对外担保总额为12950000万元，占公司2016年度经审计净资产的44.91%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为94500万元，占公司2016年度经审计净资产的32.78%，逾期担保累计为0元。
六、备查文件
（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
（二）中国银行股份有限公司最高额保证合同
（三）广州欧派集成家居有限公司一年又一期财务报表
（四）广州欧派集成家居有限公司营业执照复印件
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-019
欧派家居集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司因向银行申请授信而提供资产抵押及子公司担保的议案》，根据公司日常经营的需要，公司拟通过抵押名下部分资产及全资子公司担保的形式向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请80000万元授信总额，授信期限为一年。
一、公司部分资产抵押担保情况概述
公司将名下产权证号为粤（2016）广州市不动产权第04204143号、粤（2016）广州市不动产权第04204144号、粤房地权证穗字第1050096027号、1050096099号、1050096067号、1050096026号的不动产，为公司向中国银行广州白云支行申请80000万元授信总额提供抵押担保，并购买以中国银行股份有限公司广州白云支行作为第一受益人的足额财产保险，公司抵押担保房产情况如下：
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二、公司全资子公司为公司此次授信提供担保的基本情况
公司此次申请80000万元授信总量由公司全资子公司广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）、广州市欧派卫浴有限公司（以下简称“欧派卫浴”）分别提供全额连带责任保证担保。
（一）被担保人基本情况
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截止 2016年 12 月 31 日，公司资产总额55.48亿元，负债总额26.66亿元，资产负债率47.03%。2016年度实现营业收入71.34亿元，净利润9.43亿元（以上财务数据经审计）。
截止 2017年3月31日，资产总额73.41亿元，负债总额23.96亿元，资产负债率32.63%。2017年 1-3月份实现营业收入14.48亿元，净利润0.555亿元（以上财务数据未经审计）。
（二）保证人：广州欧派集成家居有限公司基本信息
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（三）保证人：广州市欧派卫浴有限公司基本信息
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三、董事会意见
以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请80000万元授信总量并授权董事长全权代表本公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署办理有关合同表格等法律文件。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-020
欧派家居集团股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币63000万元
●委托理财投资类型：保本浮动收益封闭型
●委托理财期限：91天-180天不等
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日至15日采用通讯表决形式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币140,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益，期限不超过12个月，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。具体信息详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-020）。
现将截至目前公司开展委托理财进展情况公告如下：
一、委托理财概述
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二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司本次进行委托理财额度的本金余额为77,000万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年 5月 16日
