航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第五次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-021
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2017年5月11日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2017年5月16日（星期二）以通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案
会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票
董事会决定公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票
董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，年度审计费用为30万元（含差旅费）。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）、关于修改公司独立董事报酬方案的议案
会议以记名投票表决方式通过关于修改公司独立董事报酬方案的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票
董事会决定将公司独立董事年度报酬修改为10万元/年·人（税前）。
公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了《关于修改公司独立董事报酬方案的决定》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）、关于公司董事会换届的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司董事会换届的议案。
■
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。
根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及公司董事会提名委员会提名，经公司董事会会议分别表决通过，决定推选刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生为第十一届董事会董事候选人，推选鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及
遴选，事先审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的决定》。
公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见。
本议案将在监管机关对独立董事候选人的任职资格审核通过后提交公司2016年年度股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。
（五）、关于召开公司2016年年度股东大会的议案
会议以记名投票表决方式通过关于修改公司章程的议案。
本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票
根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于2017年6月8日(星期四)下午14：00以现场投票与网络投票相结合的方式在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2016年年度股东大会。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司2016年年度股东大会会议通知》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于同意聘请公司2017年度财务报告审计机构的独立意见；
2、独立董事关于同意聘请公司2017年度内部控制审计机构的独立意见；
3、公司董事会审计委员会决议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
5、公司董事会提名委员会决议；
6、独立董事关于董事会换届的独立意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年5 月17日
●报备文件：
公司董事会2017年第五次会议决议
董事候选人简历
刘眉玄，男，1965年10月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁，中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长、党委副书记。
王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。
任德民，男，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司执行董事，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
韦其宁，男，1960年6月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
王燕林，男，1961年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天工业总公司综合规划计划部规划处副处长、固定资产投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，中国航天电子基础技术研究院副院长，中国航天时代电子公司总经理助理兼发展计划部部长、副总经理，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
夏刚，男，1963年5月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。
独立董事候选人简历
鲍恩斯，男，1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理公司副董事长、北方国际合作股份有限公司独立董事、北京首商集团股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事。
韩赤风，男，1958年6月出生，法学博士。历任辽宁省高级人民法院助理审判员、上海交通大学法学院教授、同济大学知识产权学院教授。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任，教授、博士生导师，兼任北京国际法学会文化创意产业法律委员会主任、中国法学会知识产权法研究会理事、呼和浩特仲裁委员会仲裁员、中兵红箭股份有限公司独立董事，航天时代电子技术股份有限公司独立董事等。
强桂英，女，1974年10月出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部经理、业务经理、高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员，福建金森林业股份有限公司独立董事，航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-022
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2017年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2017年5月11日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2017年5月16日（星期二）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自投票表决。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事会换届的议案
会议以投票表决方式关于公司监事会换届的议案。
■
鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。
根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及监事会提名，经本次监事会会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选刘则福先生、王国光先生、李伯文先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监事候选人分别进行表决。
按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十一届监事会。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2017年5月17日
备查文件：公司监事会2017年第四次会议决议
监事候选人简历
刘则福，男，1968年5月出生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。
王国光，男，1960年8月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。历任航天十三所党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长、总法律顾问。现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。
李伯文，男，1967年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部部长。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017- 023
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月8日 14点00 分
召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月8日
至2017年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14的披露时间为2017年3月2日；议案11、12、13、18、19的披露时间为2017年5月17日；议案15、16的披露时间为2016年7月29日；议案17的披露时间为2016年8月31日。上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、14、18、19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、15、16
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联 系 人：梁琦
3、登记时间
2017年6月7日（星期三）8:00-15:00
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年5月17日
附件：授权委托书
● 报备文件
公司董事会2017年第五次会议决议
附件：
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
