南方出版传媒股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017-044

南方出版传媒股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年6月 5 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016年年度股东大会。 2017 年5月16日，公司股东广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）向公司董事会提交了《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案的函》，提请公司 2016年年度股东大会审议关于公司2016年度监事会工作报告的议案。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月5日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东省出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年5月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有76.52%股份的股东广东省出版集团有限公司，在2017年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2017 年 5 月 16 日,公司控股股东广东省出版集团有限公司向公司董事会提交了临时议案《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2016年年度股东大会增加《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月5日14点 30分

召开地点：广州市越秀区水荫路11号二楼3号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月5日

至2017年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

审阅如下议案：

11. 关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司稍后在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：广东省出版集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017年5月17日

附件 1：授权委托书

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。