亚宝药业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-010
亚宝药业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书任蓬勃先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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11、、关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上审议通过的议案均为普通议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 亚宝药业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司2016年年度股东大会律师见证法律意见书。
亚宝药业集团股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2017-011
亚宝药业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年5月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年5月17日在公司芮城工业园会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；
会议选举任武贤先生为本公司第七届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第七届董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案；
会议选举产生公司第七届董事会各专业委员会组成如下：
1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、付仕忠（独立董事）。
2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：薄少伟、张林江（独立董事）。
3、薪酬与考核委员会。主任委员：付仕忠（独立董事）；委员：郭江明、张林江（独立董事）。
4、提名委员会。主任委员：郭云沛（独立董事）；委员：任蓬勃、张林江（独立董事）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
同意聘任任武贤先生为本公司总经理；
同意聘任王刚先生为本公司董事会秘书。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
简历见附件1。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；
同意聘任任伟先生、任蓬勃先生、梁军先生为本公司副总经理；
同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。
公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
简历见附件1。
五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；
同意聘任杨英康先生为本公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
简历见附件2。
六、审议通过了关于新增募集资金专用账户的议案。
同意公司新增募集资金专用账户如下：
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同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件1：高级管理人员简历
任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席、山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事长。
汤 柯，男， 1969年10月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。
任 伟，男，1984年9月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
任蓬勃，男， 1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。
梁 军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。
王 刚，男，1974年10月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表、物资供应部部长、证券部部长、亚宝药业二分公司总经理、亚宝药业太原制药有限公司总经理。现任公司战略管理总监。
左哲峰，男，1972年10月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长。现任公司财务副总监兼财务部经理。
附件2：证券事务代表简历
杨英康，男，1981年11月出生，本科学历。曾任公司证券部主管、证券事务代表、证券部部长。现任公司证券事务代表兼证券部经理。
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2017-012
亚宝药业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年5月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年5月17日在公司芮城工业园会议室召开,会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举许振江先生为本公司第七届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2017年5月18日
