南京多伦科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-021
南京多伦科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律合法和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王东东女士因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司监事会2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、彭林
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
南京多伦科技股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-022
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任宋智先生为公司副总经理的议案》
同意聘任宋智先生为公司副总经理，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过《关于聘任张铁民先生为公司副总经理的议案》
同意聘任张铁民先生为公司副总经理，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于新聘任高级管理人员2017年度薪酬分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-023
南京多伦科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十二次会议于2017年5月18日审议通过了《关于聘任宋智先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张铁民为公司副总经理的议案》，决定聘任宋智、张铁民先生担任公司副总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（宋智、张铁民先生简历附后）
公司独立董事意见：
经认真审阅公司本次会议聘任的副总经理宋智、张铁民先生的简历和相关资料，我们认为宋智、张铁民先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年5月18日
附：宋智、张铁民先生简历
宋智，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990年参加工作，先后在南京特种灯泡厂、和显科技有限公司任职。2004年进入南京多伦科技股份有限公司，2004年-2014年任公司工程部总监，2014年5月-2016年6月任公司总经理助理，2016年6月至今任公司总经理助理兼智慧产业研究院副院长。
张铁民，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入南京多伦科技股份有限公司，2003年-2013年8月任公司市场一部经理，2013年8月至2015年12月任公司市场部副总监兼市场一部总经理，2015年12月至今任公司东北区域办事处总经理。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-024
南京多伦科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.4亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容请详见公司2016年7月28日相关公告）
一、本次购买银行理财产品的相关情况
1、公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”保本收益型理财产品，产品年化收益率3.35%，起止期限为2017年5月18日至2017年6月22日。
二、风险控制措施
请详见公司于2016年7月28日披露的《多伦科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：元
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特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年5月18日
