武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-010
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，董事长吕卫平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2016年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2017年度为子公司提供授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案7涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为56,682,297股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：吴畏、龚璇
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017年5月19日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-011
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟公开挂牌转让控股子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司（以下简称“长江照明”或“目标公司”）52.38%的股权（以下简称“目标股权”）。
●交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格以不低于净资产价值。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司2017年5月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。
●公司将及时予以披露本次股权转让的实质进展情况。
一、 交易概述
1、基本情况：为优化产业结构，减少经营亏损，盘活存量资产，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有长江照明52.38%的股权。
2、公司于2017年5月18日以现场方式召开第七届董事会第十四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的长江照明的52.38%的股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称和类别
交易名称：长江照明52.38%的股权
2、标的公司的基本情况
名称：武汉长江半导体照明科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：武汉市
法定代表人：熊向峰
注册资本：壹亿零伍佰万元整
实际控制人情况：本公司
经营范围：半导体照明产业光电技术及产品的研发、生产、销售、检测；半导体照明工程及相关技术服务、咨询、安装、维修；金属材料、建筑材料的销售等。
股权结构：本公司持股49.75%，本公司全资子公司武汉长江光网有限公司持股2.63%，武汉金融控股（集团）有限公司持股47.62%。
3、标的公司最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
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2016年审计单位：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（具备从事证券、期货审计从业资格）
四、交易的定价情况
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产价值。如果首次挂牌信息披露期满未征集到意向受让方，将按照国有资产管理的相关规定调整挂牌价格。
五、本次交易对公司的影响
1、通过本次股权转让，本公司将退出持续亏损且难以在未来形成竞争优势的半导体照明业务，同时可一次性收回资金，用于补充本公司现有其它产业的流动资金或投资其他更具发展潜力的项目。
2、长江照明不再纳入本公司合并报表。由于长江照明经营规模较小，对本公司的业务经营和损益不会构成重大影响。
六、备查文件
1、七届董事会十四次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、长江照明2016年度审计报告（众环审字（2017）010313号）
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十九日
