上海临港控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600848 900928证券简称：上海临港 临港B股公告编号：2017-043
上海临港控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨菁女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2016年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于2017年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2017年度公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
13.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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13.03、议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.06、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.07、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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13.09、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.10、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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13.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、上述第10项议案涉及关联交易，关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司回避表决。
3、上述第5、6、7、8、9、10、11项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨宬、耿晨
2、 律师鉴证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海临港控股股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
2017年5月19日
证券代码 600848 900928 股票简称 上海临港 临港B股 编号：临2017-044号
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行
委托理财金额：本次委托理财金额1亿元；截止至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为1亿元
委托理财投资类型：保本浮动收益型理财产品
委托理财期限：35天
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股子公司上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司于2017年5月17日与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行签订购买1亿元中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年12月26日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司（包括全资子公司、控股子公司）拟使用累计不超过人民币12亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第十五次会议审议批准之日起至2018年4月30日。详见公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-065号）。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本浮动收益型理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
公司下属子公司本次购买的1亿元中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品具体合同内容如下：
（一） 基本情况
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（二） 风险控制分析
公司在确保不影响正常经营的基础上，根据公司及下属子公司闲置自有资金情况，购买的是保本浮动收益型理财产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
六、截止至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为1亿元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年5月19日
