上海凌云实业发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2017-009
上海凌云实业发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票 相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：聘请公司2017年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司董监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2017年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案7获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战律师、沈粤律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海凌云实业发展股份有限公司
2017年5月19日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-010
上海凌云实业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
2017年5月18日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州召开第七届董事会第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《选举于爱新先生为公司第七届董事会董事长的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司董事会四委会委员聘任的议案》。
战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、陈新华、朱贵春、蒋义宏，
主任委员：于爱新。
提名委员会委员：朱贵春、蒋义宏、于爱新，主任委员：朱贵春。
薪酬与考核委员会委员：彭诚信、朱贵春、连爱勤，主任委员：彭诚信。
审计委员会委员：蒋义宏、彭诚信、陈新华，主任委员：蒋义宏。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司
2015年5月19日
报备文件
董事会决议
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-011
上海凌云实业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年5月18日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在广州召开第七届监事会第一次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过了如下决议：
选举刘卫红女士为公司第七届监事会召集人。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司监事会
2017年5月18日
报备文件
监事会决议
