四川宏达股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600331证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-028
四川宏达股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，王国成董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会召集人贾元余女士因个人原因，未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会情况；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏达股份2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：宏达股份2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：宏达股份2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：宏达股份2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：宏达股份2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：宏达股份2016年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于申请2017年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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11、关于选举公司第八届监事非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9各项子议案、议案10各项子议案
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：四川宏达实业有限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司2016年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川宏达股份有限公司
2017年5月19日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份编号：临2017-029
四川宏达股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年5月12日以传真、专人送达方式发出，于2017年5月18日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
因任期届满，王国成先生不再担任公司董事长，公司及董事会对王国成先生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会讨论，选举黄建军先生为公司第八届董事会董事长，其任期与第八届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第八届董事会专门委员会组成人员名单如下：
战略委员会：主任委员：黄建军委员：周建、杨天均
审计委员会：主任委员：王仁平委员：黄建军、周建
提名委员会：主任委员：杨天均委员：黄建军、王仁平
薪酬与考核委员会：主任委员：周建委员：黄建军、杨天均
上述专门委员会任期与公司第八届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任黄建军先生为公司总经理（兼），其任期与公司第八届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。
因任期届满，何乐琼女士不再担任公司副总经理，公司及董事会对何乐琼女士在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
董事会同意聘任黄大雄先生、王延俊先生为公司副总经理，帅巍先生为公司总会计师，杨守明先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书（兼），其任期与第八届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第八届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2017年5月19日
附件：简历
黄建军，1964年出生，高级经济师，工商管理硕士。1987 年7月，重庆大学采矿系毕业。2005 年7 月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总经理。
杨天均，1951年出生，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师，北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川省律协第六届常务理事，四川独立董事协会委员。曾任西南石油学院管理工程系教师；四川省地产房产开发（集团）股份有限公司担任法律顾问及总会计师。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司（证券代码000731）独立董事。
王仁平，1970年出生，工商管理硕士、金融学博士、英国特许会计师公会（ACCA）会员、财政部注册会计师行业领军人才、中国注册会计师。主要从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及相关工作；2013年2月至2014年2月借调中国证监会会计部从事会计顾问助理工作。现任信永中和会计师事务所合伙人，四川宏达股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，四川富润企业重组有限责任公司外部董事。
周建，1964年出生，南开大学商学院教授、博士生导师。1989年毕业于东北师范大学,取得哲学硕士学位；2000年毕业于南京大学,取得管理学博士学位；2000年至2002年,南开大学管理学博士后。2002年8月至今,南开大学商学院教授、博士生导师(2004年12月至今),研究领域为战略管理与公司治理。现任四川宏达股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司（证券代码600784）独立董事，四川浩物机电股份有限公司（证券代表000757）独立董事。
王延俊，1973年出生，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年10月至今，任四川宏达股份有限公司董事。
帅巍，1974年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格证书。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。
黄大雄，1963年出生，研究生学历，工程师。1982年7月毕业于四川泸州化工专科学校；2004年-2006年在四川大学化学工程专业学习；2007年9月-2009年7月在中国人民大学工商管理专业就读在职研究生。历任四川什邡化肥总厂、四川什化股份公司技术员、团支部书记、分厂副厂长、公司技术科长、副总工程师、四川宏达股份有限公司磷化工基地副总经理；云南金鼎锌业有限公司副总经理、党委委员、常务副总经理、总经理、党委副书记；坦中国际矿产资源有限公司总裁、书记；现任四川宏达股份有限公司有色基地总经理、党委书记。
杨守明，1964年出生，研究生学历，工程师。现任四川宏达股份有限公司总工程师，四川宏达工程技术有限公司董事长。
傅婕，1985年出生，本科学历，2007年2月—2012年6月就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7月至今，就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事。2014年参加上海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2017-030
四川宏达股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2017年5月12日以传真、专人送达方式发出，于2017年5月18日在什邡市宏达金桥大酒店召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡世清女士主持，经与会监事审议，通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。
因任期届满，贾元余女士不再担任公司监事会召集人，公司及监事会对贾元余女士在担任监事会召集人期间勤勉尽责的工作态度和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
监事会同意选举胡世清女士为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2017年5月19日
附件：第八届监事会召集人简历
胡世清，1970年出生，统计师，现任四川宏达股份有限公司监事会监事，董事会办公室主任。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-031
四川宏达股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司董事长兼总经理黄建军先生、董事会秘书王延俊先生、总会计师帅巍先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月23日至5月26日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2017年5月19日
