金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-004
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的书面通知于 2017年5月17日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2017年5月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,730万股，并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由59,863.9455万元增加至67,593.9455万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。
公司于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市方案及发行上市相关授权有效期》的议案，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。章程详见2017年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司章程》。
（二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见 2017年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
（三）审议并通过了《关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司在中国民生银行股份有限公司泰安分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权董事长全权代表本公司与其签署办理有关合同表格等法律文件。具体内容详见 2017年5月 24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技关于向银行申请综合授信的公告》。
三、上网公告附件（如适用）
公司独立董事对议案二事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对议案二事项发表了核查意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年5月23日
●报备文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
3、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-005
金能科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的书面通知于2017年5月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席伊国勇先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意使用不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见2017年5月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本议案发表了核查意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2017年5月23日
●报备文件
1、第二届监事会第八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
3、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-006
金能科技股份有限公司
关于增加注册资本、修改〈公司章程〉
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,730万股，并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由59,863.9455万元增加至67,593.9455万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。
公司于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市方案及发行上市相关授权有效期》的议案，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-007
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币6.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。
具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523 号）以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]131号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 7,730万股,每股发行价格为 13.37元，募集资金总额为人民币103,350.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币97,607.00万元。
上述资金于2017年5月5日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
二、拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况
为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：
1、投资额度和期限：公司使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币6.5亿元。使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、投资品种：为控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）。
投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。
3、实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
4、投资决议有效期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5. 信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
1、本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、上网公告文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司第二届第二十二次董事会会议相关议案的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-008
金能科技股份有限公司
关于在民生银行泰安分行办理综合
授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月22日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的议案》。
根据公司生产经营需要，公司拟在中国民生银行股份有限公司泰安分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权董事长全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件，具体金额、品种、期限等以公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行签署的综合授信合同为准。
以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年5月23日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-009
金能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年5月21日、5月22日、5月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2017年5月23日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于2017
年5月21日、5月22日、5月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未
发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
(二)经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本
公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的
重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市
场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披
露的信息不存在需要补充、更正之处。
(四)经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级
管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司
目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年5月23日
