浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届第十二次董事会决议公告
2017-05-25
来源：上海证券报
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-010
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017年5月24日上午在公司会议室以通讯会议形式召开，本次会议的通知已于2017 年5月19日以电话形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于修改并实施〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》的决议：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号文核准，公司首次公开发行普通股（A 股）5,550 万股，公司股东大会已授权公司董事会根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更相关公司登记事宜，因此本议案无须再提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
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《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司
董事会
2017年5月25日
