江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会二次会议决议公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-076

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会二次会议于2017年5月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月24日在公司二十楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人，出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

1、选举陈锦石先生为公司董事长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（关于陈锦石先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

2、选举鲁贵卿先生为公司副董事长。

表决结果：同意12票，反对0票 ，弃权0票

（关于鲁贵卿先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

二、关于确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会人员的议案

公司决定新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会

由董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈小平先生组成，公司董事陈锦石先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会议事规则》执行。

表决结果：同意12票， 反对0票，弃权0票

（二）审计委员会

由董事黄峰先生、智刚先生、倪俊骥先生组成，公司董事黄峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》执行。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（三）提名委员会

由董事倪俊骥先生、陈锦石先生、金德钧先生组成，公司董事倪俊骥先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》执行。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（四）薪酬与考核委员会

由董事金德钧先生、陈锦石先生、黄峰先生组成，公司董事金德钧先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

（关于陈小平先生、智刚先生、金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

1、经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任陈锦石先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票， 反对0票，弃权0票

2、经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任张伟先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

张伟先生简历：

张伟，硕士学历。2006年毕业后在中南控股集团有限公司招商部工作，2007年在中南控股集团有限公司上市筹备组工作，2009年取得董事会秘书资格，2010年起任公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陈锦石先生为公司总经理、张伟先生为公司董事会秘书。

四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

1.经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、陶燕女士、施建华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

陆亚行女士简历：

陆亚行，女，厦门大学EMBA，高级经济师，现为中南控股集团有限公司副董事长。连续多年荣获“先进工作者”、“文明家庭”等称号，一九九九年以来还获得过南通市、海门市“三八”红旗手、南通市“十佳”妇女、海门市劳动模范、中国十大农民女状元、江苏省劳动模范、中国慈善排行榜十大慈善家等荣誉称号。陆亚行女士与本公司实际控制人陈锦石、公司董事陈昱含分别为夫妻关系、母女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陶燕女士简历：

陶燕，女，本科学历，教授级高工。现任本公司副总经理。曾任江苏中南建筑产业集团有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施建华先生简历：

施建华，硕士学历，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任南京中南城市公司总经理、苏南中南城市公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任钱军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（关于钱军先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届董事会五十六次会议决议公告》公告编号：2017-052）

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、陶燕女士、施建华先生为公司副总经理、钱军先生为公司财务总监。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

七、关于修订《独立董事制度》的议案

修订后的《独立董事制度（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。

八、关于修订《关联交易制度》的议案

修订后的《关联交易制度（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

九、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《信息披露事务管理制度（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十、关于修订《总经理工作细则》的议案

修订后的《总经理工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十一、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十二、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会战略委员会工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会提名委员会工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

十六、关于公司符合注册和发行中期票据的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照注册和发行中期票据的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定，具备注册和发行中期票据的条件和资格。

（详见刊登于 2017 年5 月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。

十七、关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次注册和发行中期票据方案，方案需要审议的条款如下：

1、发行规模

本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币28亿元（含28亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2、发行时间及方式

在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

3、发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过（含）5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

4、发行对象

中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

5、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目建设等。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

6、发行成本

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

7、决议的有效期

本次发行中期票据事宜经公司2017年第六次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

以上中期票据方案的议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。

十八、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案

为合法、高效、有序地完成本次注册和发行中期票据相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构；

3、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

4、办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

6、如监管部门对注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化， 除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。）

本项议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。

十九、关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案

公司将于2017年6月8日（星期四）下午 2 点以现场结合网络投票方式在 江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2017年第六次临时股东大会，审议第五项、第六项、第七项、第八项、第十六项、第十七项、第十八项议案及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（详见刊登于 2017 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意12票 ，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二○一七年五月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-077

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5 月24日收到公司董事、董事会秘书智刚先生的辞呈。智刚先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，仍在公司担任董事、副总经理职务，未持有上市公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，智刚先生辞去公司董事会秘书职务的申请，自辞职函送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向智刚先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议同意，公司七届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

张伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，张伟先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

1、张伟先生简历

张伟，硕士学历。2006年毕业后在中南控股集团有限公司招商部工作，2007年在中南控股集团有限公司上市筹备组工作，2009年取得董事会秘书资格，2010年起任公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张伟先生联系方式：

电话号码：0513-68702888

传真号码：0513-68702889

电子邮箱：huandaowu@163.com

通讯地址：江苏省海门市上海路899号中南大厦722室

邮编：226100

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二○一七年五月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-078

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司拟

注册和发行不超过28亿元中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行合法表决程序说明

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会二次会议于2017年5月24日召开，会议审议并一致通过《关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案》。

上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

二、本次发行基本方案

1、发行规模

本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币28亿元（含28亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

2、发行时间及方式

在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过（含）5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

4、发行对象

中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

5、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目建设等。

6、发行成本

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

7、决议的有效期

本次发行中期票据事宜经公司2017年第六次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次中期票据的授权事项

为合法、高效、有序地完成本次注册和发行中期票据相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构；

3、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

4、办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

6、如监管部门对注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化， 除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、董事会意见

公司不是失信责任主体。考虑到公司当前以银行与信托为主的融资渠道，通过发行中期票融资工具，有助于进一步改善债务融资结构，降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需求。

公司将及时披露此次中期票据的发行情况。

五、备查文件

1、江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会二次会议决议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-079

江苏中南建设集团股份有限公司关于

召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第二次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2017年6月8日（星期四）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017 年6月7日下午15:00）至投票结束时间（ 2017 年6月8日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2017年6月5日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

2、关于修订《监事会议事规则》的议案；

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4、关于修订《独立董事制度》的议案；

5、关于修订《关联交易制度》的议案；

6、关于公司符合注册和发行中期票据的议案；

7、关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案；

8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案。

具体内容详见公司2017年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2017 年 6 月 6 日至 6 月 7 日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会二次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

■

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2017年 6 月 5 日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第六次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-080

江苏中南建设集团股份有限公司

七届监事会一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司七届监事会一次会议于2017年5月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月24日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举监事会主席的议案

根据公司发展需要和公司章程规定，现选举陆建忠先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（关于陆建忠先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届监事会二十次会议决议公告》公告编号：2017-057）。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年五月二十四日