上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议
公告

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-015

上海百联集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年5月25日上午10:00以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《上海百联集团股份有限公司关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事会拟增补徐子瑛女士、郑小芸女士、程大利女士为上海百联集团股份有限公司第七届董事会董事候选人，增补刘大力先生为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。（候选董事简历附后）

上述议案经公司第七届董事会提名委员会2017年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《上海百联集团股份有限公司关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

具体内容详见临2017-017号《上海百联集团股份有限公司关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《上海百联集团股份有限公司关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》

具体内容详见临2017-018号《上海百联集团股份有限公司关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的公告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生及在关联方任职的钱建强先生回避并不参与表决。

四、《上海百联集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》

具体内容详见临2017-019号《上海百联集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案一至议案三尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士对上述议案一至议案三认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年5月26日

附件：候选董事简历

徐子瑛女士简历：

女，1969年出生，硕士研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。

曾任市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长、上海电气（集团）总公司副总裁、市经济和信息化委副主任、党委委员。

郑小芸女士简历：

女，1962年出生，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监。

程大利女士简历：

女，1967年出生，硕士研究生。现任百联集团有限公司商业资产控股有限公司总经理。

曾任深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail管理有限公司开发管理总监、T&C资产管理有限公司高级董事。

刘大力先生简历：

男，1965年出生，硕士研究生。现任君合律师事务所上海分所合伙人。兼任上海华明电力设备制造有限公司独立董事。

曾任上海市通力律师事务所合伙人、主任。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-016

上海百联集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会第八次会议于2017年5月25日上午11：00在以通讯会议形式召开召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《上海百联集团股份有限公司关于增补第七届监事会监事候选人的议案》

公司监事会拟增补杨阿国先生、陶清女士为上海百联集团股份有限公司第七届监事会监事候选人，并将提请公司股东大会表决（候选监事简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2017年5月26日

附件：候选监事简历

杨阿国先生简历：

男，1964年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。

曾任百联集团有限公司财务管理部部长。

陶清女士简历：

女，1965年出生，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

曾任百联集团有限公司审计中心副主任，百联集团有限公司审计中心主任。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-017

上海百联集团股份有限公司关于

为上海世博百联商业有限公司

提供授信额度借款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海世博百联商业有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：公司将为其提供总额不超过人民币30,600万元，为期一年的担保。

●本次担保无反担保。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）正常支付工程款、租金的资金需求，世博百联向上海银行、中信银行、工商银行分别申请不超过10,000万元的银行授信额度，担保期限为壹年；向农业银行申请不超过30,000万元的银行授信额度，担保期限至2019年1月。上述授信额度合计人民币60,000万元。

世博百联为公司控股子公司，公司持有其51%股份，上海世博发展（集团）有限公司持有49%股份。本次公司对世博百联60,000万元融资授信额度按持股51%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币30,600万元（其中：上海银行5,100万元、中信银行5,100万元和工商银行5,100万元，农业银行15,300万元）。

本次担保事项经2017年5月25日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，因世博百联资产负债率超过70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

世博百联，注册地址：上海市浦东新区世博大道1368号；法定代表人：席群锋；注册资本：人民币36,000万元；经营范围：日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。

截至2016年12月31日，世博百联资产总额为79,899.29万元，负债总额为64,103.10万元，资产负债率为80.23%，贷款总额为34,006.97万元，一年内到期的负债总额为8,691.35万元，净利润为-6,956.01万元。以上数据已经审计。

截至2017年4月30日，世博百联资产总额为78,672.53万元，负债总额为63,867.01万元，资产负债率为81.18%，贷款总额为44,006.97万元，累计净利润为-990.66万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，世博百联分别向上海银行、中信银行和工商银行申请各10,000万元的银行授信额度，向农业银行申请不超过30,000万元的银行授信额度。公司将对60,000万元融资额度按51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币30,600万元，其中：上海银行5,100万元、中信银行5,100万元、工商银行5,100万元，担保期限为壹年，起始日以银行放款日为准；农业银行15,300万元，担保期限至2019年1月。上海银行、中信银行、工商银行和农业银行总额不超过60,000万元的银行授信额度，还需由上海世博发展（集团）有限公司分别提供另49%份额的连带责任担保后方可生效。

四、董事会意见

根据世博百联的经营需要，此次担保事项经公司第七届董事会审计委员会2017年第五次会议及第七届董事会第二十二次会议审议同意，公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月30日，百联股份对外担保总额为42,579.56万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

(1)公司第七届董事会第二十二次会议决议；

(2)被担保公司财务报表；

(3)被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-018

上海百联集团股份有限公司关于

为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度并提供股权

质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“南京奥莱”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：公司以持有的南京奥莱75%股权作为质押担保，质押期至2019年5月19日止。

●本次担保无反担保。

一、担保情况概述

南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“南京奥莱”）是公司控股子公司，公司持有其75%股份，南京威人投资管理有限公司（以下简称“南京威人”）持有其25%股份。为解决处于培育期的南京奥莱的资金缺口问题，南京奥莱拟向百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请1.8亿元流动资金授信额度，按照资金使用实际状况提款。根据同股同权原则，此项融资资金授信拟由南京奥莱的全体股东以所持南京奥莱的全部股权提供质押担保，质押期至2019年5月19日止。

百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股60%，本公司持股40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方,此次担保涉及关联交易。另因南京奥莱资产负债率超过70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

南京奥莱，注册地址：南京市江宁区汤山街道圣汤大道99号；法定代表人：王荣；注册资本：人民币30,000万元；经营范围：日用百货、化妆品、食品、服装鞋帽、五金交电、建筑装潢材料、家居用品、金银饰品、房屋租赁等。

截至2016年12月31日，南京奥莱资产总额为81,731.11万元，负债总额为57,807.01万元，资产负债率为70.73%，贷款总额为26,848万元，一年内到期的负债总额为13,018.43万元，净利润为-2,989.14万元。以上数据已经审计。

截至2017年4月30日，南京奥莱资产总额为85,497.57万元，负债总额为61,546.32万元，资产负债率为71.99%，贷款总额为26,848万元，累计净利润为27.15万元。以上数据未经审计。

三、关联方基本情况

关联方名称：百联集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市中山南路315号8楼

注册资本：50,000万元

主要股东：百联集团有限公司出资30,000万元，占注册资本的60%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的40%。

经营范围：经中国银行业监督管理委员会审核批准，公司经营下列本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股60%，本公司持股40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方，此次担保涉及关联交易。

财务公司2016年资产总额901,708.11万元，净资产63,249.10万元，营业收入25,539.73万元，净利润4，673.88万元，以上数据经审计。

四、担保协议的主要内容

为维持南京奥莱正常的经营运作，顺利渡过培育期，弥补其资金缺口，故由南京奥莱向财务公司申请1.8亿元流动资金授信额度，我司以持有的南京奥特莱斯75%的股权做质押，质押期至2019年5月19日止。根据同股同权原则，南京奥莱的另一方股东南京威人投资管理有限公司以其所持南京奥莱25%股权提供质押担保。

五、董事会意见

根据南京奥莱的经营需要，此次担保事项经公司第七届董事会审计委员会2017年第五次会议及第七届董事会第二十二次会议审议同意。因本次担保事项涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生及在关联方任职的钱建强先生回避并不参与表决。公司独立董事对该担保事项事前认可并发表独立意见：

本次为南京奥莱向财务公司提供股权质押担保主要是配合南京奥莱向财务公司的融资需要，不会影响公司持续经营能力，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次股权质押涉及关联交易，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。本次交易按相关规定需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行关联交易决策程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月30日，百联股份对外担保总额为42,579.56万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%，公司无逾期担保事项。

七、备查文件

（1）公司第七届董事会第二十二次会议决议；

（2）被担保公司财务报表；

（3）被担保公司营业执照复印件；

（4）独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份百联B股公告编号：2017-019

上海百联集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要容内提示：

●股东大会召开日期：2017年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月20日14点00分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月20日

至2017年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第七届董事会第十四次会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议以及第七届监事会第六次会议、第七次会议、第八次会议审议通过。详细内容详见2016年8月31日、2017年4月28日、2017年5月3日以及2017年5月26日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2017年6月19日（星期一）9:00—16:00

六、 其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、联系电话 ：021-63223344

4、传 真 ：021-63603298

5、邮政编码 ：200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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