深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-034

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议于2017年5月31日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年5月27日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名,董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理李建强先生为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见,具体内容及李建强先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、罗华林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见,具体内容及罗方造先生、罗华林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见，具体内容及詹峰先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”,“副总经理”变更为“副总裁”。

由于公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，根据《公司法》的有关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司高管职务名称变更相关的工商备案登记等相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》第八条：总经理为公司的法定代表人条款进行修订,修订为董事长为公司的法定代表人，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟分别向中国光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行申请综合授信额度，具体内容如下：

公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度15,000万元人民币，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与中国光大银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

应中国光大银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。

公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度15,000万元人民币，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与宁波银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

应宁波银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东深圳市维业控股有限公司、实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月一日

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-035

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

张汉清先生申请辞去公司总经理职务的书面报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，张汉清先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张汉清先生辞去总经理职务的书面报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张汉清先生将继续担任公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不会影响公司的正常经营管理。

公司董事会谨向张汉清先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长张汉清先生提名,董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理李建强先生（后附简历）为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，原副总经理职务同时终止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月一日

附件：简历

简 历

李建强先生：中国国籍，1971年2月出生，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士，工艺美术师。2006年3月至2007年5月任深圳市大富豪实业有限公司行政总监， 2007年7月至2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，2017年3月至今任本公司副总经理。先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号，中国定制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会会长。

李建强先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-036

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月 31 日召开了第三届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名,董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、罗华林先生(后附简历)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月一日

附件：简历

简 历

罗方造先生：中国国籍，1964年9月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，国家一级注册建筑工程建造师。1994年10月至今在深圳市维业装饰集团股份有限公司任职，现任维业股份深圳运营本部经营总监。典型代表项目作品有：人民大会堂国家接待厅、深圳湾壹号会所、深圳湾广场、海南博鳌国宾馆室内装修工程、前海颐大厦项目I期公寓等。

罗方造先生通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 107 万股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

罗华林先生：中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，大专学历，建筑施工管理专业、高级工程师。2000年10月-2001年11月任深圳市维业装饰公司中山移动办公大楼项目部任生产经理，2002年4月-2003年9月任深圳市维业装饰公司惠州移动大楼项目部任生产经理，2003年11月-2005年5月任深圳市南利装饰公司深圳安柏丽晶项目部任生产经理，2006年6月-2008年10月任深圳市江佳鸿装饰公司任工程部经理、副总经理，2009年2月-2011年5月任贵阳市山水黔城装饰公司任副总经理，2011年9月至今任深圳市维业装饰集团股份公司任工程总监、成本总监。

罗华林先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 10万股，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-037

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月 31 日召开了第三届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任詹峰先生（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

詹峰先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关规定。詹峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月一日

附件：简历及联系方式

简 历

詹峰先生：中国国籍，1988年7月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。2009年11月-2011年4月在深圳巨源会计师事务所工作、2011年5月进入深圳中国农大科技股份有限公司审计部、董事会秘书处工作，2017年2月进入维业股份，至今任证券事务代表。

詹峰先生联系方式如下：

通讯地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

邮编：518034

电话号码：0755-83558549

传真号码：0755-83258703

电子邮箱：zhanfeng@szweiye.com

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-038

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议审议通过，公司决定于2017 年 6 月 16 日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 16 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：2017 年 6 月 15 日 - 2017 年 6 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 15 日下午 15:00 至 6 月 16 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 6 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1 ：《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订<公司章程>的议案》

议案 2 ：《关于修订<公司章程>的议案》

上述两项议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过,具体内容详见 2017 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告；上述两项议案均属于特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

（二）登记时间： 2017年6月15日（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00）。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2017 年6月15日前到达本公司为准。）

五、注意事项

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

3、不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

七、其他事项

1、联系方式：

联系人：张继军、詹峰

联系电话：0755-83558549 联系传真：0755-83258703

联系地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。 邮编：518034

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第十五次临时会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日

附件一：公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：公司2017年第二次临时股东大会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数量：股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ；

被托人（签名）：被委托人身份证号码；

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日

附件二：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会登记表

■

附注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365621

2、投票简称：维业投票

3、议案设置及意见表决：

■

注：本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填报表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、 投票时间为：2017年6月16日交易时间，即9:30 至11:30，13:00 至 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月16日（现场股东大会结束当日）15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。