杭州海兴电力科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-033
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完毕，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的37,334万元变更为38,052.7万元。根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年5月24日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2017年5月25日发布的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告号：2017-032）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程修正案》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100730327355E
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）
法定代表人：周良璋
注册资本：叁亿捌仟零伍拾贰万柒仟人民币元
成立日期：2001年07月06日
营业期限：2001年07月06日至长期
经营范围：仪器仪表（智能电能表，内容详见制造计量器具许可证）及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、成果转让及技术服务，销售本公司生产的产品，售电服务，节能技术服务，合同能源管理，电力工程设计咨询，电力工程总承包业务，电力设备承装、承修、承试，数据技术服务，电力建设及运行管理服务，新能源技术、电力技术的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2017年06月01日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-034
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的
情况说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
利润分配方案内容为“同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，合计派发现金红利人民币97,068,400.00元。若以2016年末公司总股本37,334万股为基数，则每10股派发现金红利人民币2.6元（含税）。同意利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，按照实施利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。
鉴于目前公司以限制性股票方式进行股权激励已完成，同意公司按照2016年度现金分红总额度（即人民币97,068,400.00元）不变的原则，按照实施利润分配方案股权登记日的股本总额计算每股派发的现金红利金额。”
该利润分配方案中，“每10股派发现金红利人民币2.6元（含税）”是以公司2016年末总股本37,334万股为计算基准，而至实施利润分配方案股权登记日之前,公司已经完成2017年限制性股票首次授予工作。至目前，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）所记载的股本总数为38,052.7万股，公司需按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，根据实施利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。故对公司2016年度利润分配方案进行如下说明：
公司于2017年4月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向166名激励对象授予718.7万股限制性股票，授予日为2017年4月11日，并于2017年5月5日在中登上海分公司完成股权登记，登记完成后，公司总股本由2016年末的37,334万股增加至38,052.7万股。
根据公司2016年度利润分配预案内容，公司按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，即人民币97,068,400.00元，以利润分配股权登记日的总股本38,052.7万股为基数，向全体股东进行利润分配，则每10股派发现金红利人民币2.5509元（含税）。
特此公告！
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2017年06月01日
