中视传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-16

中视传媒股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，委托董事、总经理王钧主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，唐世鼎董事长因公务原因，未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司2017年报审计单位

审议结果：通过

表决情况：

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5.02议案名称：2017年报审计费用58万元（含分子公司）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《公司2016年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案6涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：许子翔、骆俊菲

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2016年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2017年6月7日