深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-040

深圳市星源材质科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2017年6月6日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于全资子公司常州星源设立募集资金专户的议案》

相关内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司常州星源设立募集资金专户的公告》。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

二、 备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-041

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于全资子公司常州星源

设立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，并由公司在江苏省常州市设立的全资子常州星源新能源材料有限公司（简称“常州星源”）在江苏省常州经济开发区负责实施；原募投项目未使用募集资金余额25,740.26万元(含利息收入77.02万元)，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上于2017年5月20日刊登的《关于变更募集资金用途的公告》，及于2017年6月6日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的规定。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：常州星源新能源材料有限公司

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行

账号：1105020229000327266

该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。

常州星源将在募集资金到账后，与公司、保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并予以公告。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2017年6月9日