中国核能电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-032
中国核能电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张诚因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事林红华、孟瑜磊、职工监事李文因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书罗小未出席会议；高管张涛、张勇列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2017年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2017年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
■
2、 关于选举公司监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案表决情况
■
2. 累积投票议案表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上第11项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国长江电力股份有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、赵海洋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核能电力股份有限公司
2017年6月10日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2017-033
中国核能电力股份有限公司
关于董事辞任及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生的书面辞呈，吕华祥先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会财金委员会主席及董事会风险与审计委员会委员职务；李晓明先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会财金委员会委员、董事会风险与审计委员会委员及安全与环境委员会委员职务；高峻先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。根据公司章程规定，吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞职后，吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
因公司部分董事辞职，根据《公司章程》的规定，经公司股东中国核工业集团公司的提名，在2017年6月9日召开的2016年年度股东大会上，公司股东以累积投票的形式，通过了《关于选举董事的议案》（投票情况详见公司于6月10日发布的《中国核电2016年年度股东大会决议公告》，公告全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），同意选举张涛先生、刘滨先生、于瑾珲女士、肖丰先生、石述澧先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致。
特此公告。
附件：新任董事简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件：新任董事简历
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长、核电秦山联营有限公司董事长、秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
刘滨先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任核工业第七研究设计院八室副主任，核工业第七研究设计院院长助理、党委副书记兼纪委书记、院长兼党委书记，中核新能核工业工程有限责任公司总经理兼党委书记，中国国核海外铀业有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记、地矿事业部副主任、党组成员，中国中原对外工程有限公司党委书记兼副总经理，现任中国核工业集团公司派出专职董事。
刘滨先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
于瑾珲女士，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级经济师。历任核电秦山联营有限公司计划合同处副处长、处长,海南核电有限公司总经理助理、副总经理，中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任，现任中国核工业集团公司派出专职董事。
于瑾珲女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
肖丰先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任核工业北京地质研究院人教处副处长、处长，核工业北京地质研究院党委副书记、纪委书记、副院长，核工业第二研究设计院院长、党委书记，现任中国核工业集团公司派出专职董事。
肖丰先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
石述澧先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。历任核工业23建设公司第三工程公司副经理，核工业23公司总经理助理兼连云港项目部总经理，江苏核电有限公司总经理助理、工程处处长、维修处处长，辽宁核电项目筹备处工程部经理、工程项目部经理，中电投山东海阳核电项目部副总经理，湖南桃花江核电项目筹建处主任、总经理助理、副总经理，现任中国核工业集团公司派出专职董事。
石述澧先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-034
中国核能电力股份有限公司
关于监事辞任及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事赵强先生、栾韬先生的书面辞呈，赵强先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；栾韬先生因工作原因申请辞去公司监事职务。根据公司章程规定，赵强先生、栾韬先生的辞职自辞呈送达监事会时生效。辞职后，赵强先生、栾韬先生将不再担任公司任何职务。
公司监事会谨向赵强先生、栾韬先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
因公司部分监事辞职，根据《公司章程》的规定，经公司股东中国核工业集团公司的提名，在2017年6月9日召开的2016年年度股东大会上，公司股东以累积投票的形式，通过了《关于选举监事的议案》（投票情况详见公司于6月10日发布的《中国核电2016年年度股东大会决议公告》，公告全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），同意选举张忠禄先生、胡勤芳先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。
特此公告。
附件：新任监事简历
中国核能电力股份有限公司监事会
2017年6月10日
附件：新任监事简历
张忠禄先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，工程师。历任核理化研究院动力处副处长、处长，核理化研究院院长助理，核理化研究院副院长，现任中国核工业集团公司派出专职监事。
张忠禄先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
胡勤芳先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，主任医师，享受国务院政府特殊津贴。历任核工业华东地质局主任医师，安防环保卫生处副处长、处长，核工业总医院副院长，北京核工业医院院长，核工业第二研究设计院副院长、纪委书记，现任中国核工业集团公司派出专职监事。
胡勤芳先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
证券代码：601985 证券简称：中国核电编号：2017-035
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年6月9日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年6月5日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：委托出席的董事人数2人）。董事张诚因公无法出席，委托董事长陈桦行使表决权；董事刘滨因公无法出席，委托董事肖丰行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于董事会财金委员会与其他委员会合并的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
董事会审议决定，财金委员会涉及公司资本运作和资本决策的职能并入战略与投资委员会、资金及公司财务管理体系建设等职能并入风险与审计委员会等专门委员会，董事会不再设置财金委员会这一机构；相关议案将根据具体议案内容由其他专门委员会进行前置审议。
二、通过了《关于董事会战略与投资委员会组成人员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
因公司董事变动，根据《董事会战略与投资委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事张涛、刘滨先生增补为第二届董事会战略与投资委员会委员。经调整增补后，战略与投资委员会组成为：陈桦（主席）、张涛、刘滨、张诚、周世平（独立董事）、荣忠启（独立董事）。
三、通过了《关于董事会风险与审计委员会组成人员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
因公司董事变动，根据《董事会风险与审计委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事于瑾珲女士、肖丰先生增补为第二届董事会风险与审计委员会委员。经调整增补后，风险与审计委员会组成为：吴松生（独立董事，主席）、于瑾珲、肖丰、白萍（独立董事）、荣忠启（独立董事）。
四、通过了《关于董事会提名、薪酬与考核委员会组成人员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
因公司董事变动，根据《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事于瑾珲女士、肖丰先生增补为第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。经调整增补后，提名、薪酬与考核委员会组成为：周世平（独立董事，主席）、于瑾珲、肖丰、白萍（独立董事）、吴松生（独立董事）。
五、通过了《关于董事会安全与环境委员会组成人员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
因公司董事变动，根据《董事会安全与环境委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事张涛、刘滨、石述澧先生，增补为第二届董事会安全与环境委员会委员，同时任命张涛为董事会安全与环境委员会主席。经调整增补后，安全与环境委员会组成为：张涛（董事，主席）、刘滨、石述澧、张诚、荣忠启（独立董事）。
六、通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为加强公司的经营管理，完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，达到集中决策与适当分权的合理平衡，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中国核能电力股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,对《董事会授权管理办法》进行修订。
新办法由总则、授权原则和相关职权、授权范围、授权要求、授权的终止、授权制度的检查与监督、附则等七章节组成。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-036
中国核能电力股份有限公司
第二届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年6月9日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年6月5日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事6人，实际出席监事6人（其中：委托出席的监事人数3人）。监事林红华因公事无法出席委托监事胡勤芳行使表决权;监事孟瑜磊、李文因公事无法出席委托监事张红军行使表决权。受托人取得了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
因公司监事赵强先生不再担任公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东中国核工业集团公司提名，监事会选举张忠禄先生为中国核能电力股份有限公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。公司调整后监事会组成为：张忠禄（主席）、胡勤芳、林红华、孟瑜磊、李文（职工监事）、张红军（职工监事）。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2017年6月10日
