安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2017-060
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、由公司半数以上董事一致推选王继杨先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，马敬忠先生、张志先生、张小平先生、李琦女士、郭健先生、冯培先生、常明先生和管征先生因个人原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，贺建虎先生和苏贺因个人原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书已辞职，由董事王继杨先生暂代董秘职责并出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1、6、7、8为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上审议通过；
2、本次会议议案为累积投票议案和非累积投票议案，均或有效通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、 律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 鑫科材料2017年第三次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年6月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2017-061
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届十六次董事会会议于2017年6月9日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事一致推举王继杨先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王继杨先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：
1、提名委员会：王英哲先生（主任委员）、张志先生、冯培先生；
2、战略委员会：王继杨先生（主任委员）、Andrew Yang先生、冯培先生；
3、薪酬与考核委员会：冯培先生（主任委员）、王继杨先生、王英哲先生；
4、审计委员会：林国宽先生（主任委员）、冯培先生、王继杨先生、Andrew Yang先生、张志先生、张利国先生。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》），报股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于调整对外提供银行融资担保额度的公告》），报股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件：
王继杨先生简历：
王继杨,男,1979年出生,CIFA、会计师;麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞华会计事务所、北京中汇平安投资中心(有限合伙)；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2017-062
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届九次监事会会议于2017年6月9日在北京召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举程登科先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举程登科先生（简历附后）为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件：
程登科先生简历：
程登科先生，1983年3月出生，中国国籍。曾任天目药业上市公司董事、董事会秘书、财务总监；上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理；深圳长城国汇并购基金执行合伙人。现任湖南百美生物医疗科技有限公司副总经理。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-063
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，优化财务结构，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）拟向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以融资租赁方式融资8,500万元人民币。
公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）拟向安徽中财租赁有限责任公司（以下简称“中财租赁”）以融资租赁方式融资8,000万元人民币；全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以融资租赁方式融资5,000万元人民币。鑫科材料拟为上述子公司开展融资租赁业务提供全额连带责任保证。
公司于2017年6月9日召开七届十六次董事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
上述交易不构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易无需提请公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）远东国际租赁有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独立)
注册资本：181671.0922万美元
法定代表人：孔繁星
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
经营范围：1、国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的，按照国家规定执行)，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；2、从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；3、经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。4、租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5、商业保理业务及相关咨询服务。6、经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）安徽中财租赁有限责任公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：43000万人民币
法定代表人：于敏
注册地址：亳州市亳芜现代产业园区内
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动）
（三）中航国际租赁有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：746590.5085万人民币
法定代表人：赵宏伟
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、名称：鑫科材料及其子公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：资产权属人为鑫科材料及其子公司
4、所在地：鑫科材料及其子公司生产设备所在地
四、本次交易的主要内容
（一）鑫科材料向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资
1、承租人：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、融资金额：不超过人民币8,500.00万元
5、利率：年租息率5.32%
6、租赁期限：共24个月，自起租日起算。
7、租金及支付方式：按照公司与远东租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于远东租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，远东租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
本次交易的租赁标的物自始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
（二）鑫晟电工向安徽中财租赁有限责任公司以融资租赁方式进行融资
1、承租人：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、出租人：安徽中财租赁有限责任公司
3、租赁方式：售后回租
4、融资金额：人民币8,000万元
5、利率：年租息率5.605%
6、租赁期限：36个月
7、租金及支付方式：按照公司与中财租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于中财租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，中财租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
本次交易的租赁标的物自始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保：鑫科材料拟为鑫晟电工开展上述业务提供担保。
（三）鑫科铜业向中航国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资
1、承租人：安徽鑫科铜业有限公司
2、出租人：中航国际租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、融资金额：人民币5,000万元
5、利率：年租息率5.7%
6、租赁期限：3年
7、租金及支付方式：按照鑫科铜业与中航租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于中航租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，中航租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
本次交易的租赁标的物自始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保：鑫科材料拟为鑫科铜业工开展上述业务提供担保。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
鑫科材料及其子公司开展上述融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
本次融资额度为不超过人民币21,500万元，最终额度以上述租赁公司实际核准的额度为准，具体使用金额鑫科材料及其子公司将根据自身运营的实际需求确定。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-064
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于公司为全资子公司开展
融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）拟向安徽中财租赁有限责任公司（以下简称“中财租赁”）以融资租赁方式融资8,000万元人民币；全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以融资租赁方式融资5,000万元人民币。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开的七届十六次董事会审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为上述融资租赁提供全额连带责任保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各
类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，鑫晟电工总资产61,668.96万元，总负债42,611.86万元，净资产19,057.10万元，资产负债率为69.10%；2017年1-3月实现营业总收入58,046.00万元，净利润-424.23万元。
7、鑫科材料持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为鑫科材料全资子公司。
（二）鑫科铜业基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：叁亿陆仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：陈锡龙
5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，鑫科铜业总资产186,828.89万元，总负债89,506.66万元，净资产97,322.24万元，资产负债率47.91%；2017年1-3月实现营业总收入49,307.45万元，净利润 1,078.84万元。
7、鑫科材料持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为鑫科材料的全资子公司。
三、担保的主要内容
鑫晟电工拟向中财租赁以融资租赁方式融资8,000万元人民币；鑫科铜业拟向中航租赁以融资租赁方式融资5,000万元人民币。鑫科材料拟为上述融资租赁提供全额连带责任保证，担保期限自放款之日起三年。
四、董事会意见
鑫晟电工和鑫科铜业开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；有利于优化上述公司的债务结构，盘活其现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，董事会不再对此融资租赁担保形成单独决议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-065
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于调整对外提供银行融资
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）、安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）、巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）
●本次担保额度：本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为150,000万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为115,000万元，公司对外担保无逾期。
●本次是否反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
为满足安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”和“公司”）及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟对公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度进行如下调整：
（一）鑫科材料给控股子公司提供担保
单位：万元
■
（二）鑫科材料控股子公司对外提供担保
单位：万元
■
（三）鑫科材料与第三方签订互保协议
单位：万元
■
公司于2017年6月9日召开七届十六次董事会会议审议通过了《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》。
上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在上述担保额度范围内签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各
类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，鑫晟电工总资产61,668.96万元，总负债42,611.86万元，净资产19,057.10万元，资产负债率为69.10%；2017年1-3月实现营业总收入58,046.00万元，净利润-424.23万元。
7、鑫科材料持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为鑫科材料全资子公司。
（二）鑫科铜业基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：叁亿陆仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：陈锡龙
5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，鑫科铜业总资产186,828.89万元，总负债89,506.66万元，净资产97,322.24万元，资产负债率47.91%；2017年1-3月实现营业总收入49,307.45万元，净利润 1,078.84万元。
7、鑫科材料持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为鑫科材料的全资子公司。
（三）鑫古河基本情况
1、企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
2、注册资本：陆拾贰亿伍仟万日元
3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：无锡市新区长江南路25号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，鑫古河总资产32,035.96 万元，总负债5,597.04万元，净资产26,438.92万元，资产负债率为17.47%；2017年1-3月实现营业总收入14,483.59万元，净利润 272.50万元。
7、鑫科材料持有鑫古河60%的股权，鑫古河为鑫科材料控股子公司。
（四）飞尚铜业基本情况
1、企业名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
2、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万圆整
3、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）。
4、法定代表人：黄文来
5、注册地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2017年3月31日，内蒙铜业总资产140,736.74万元，总负债75,036.67万元，净资产65,700.07万元，资产负债率53.32%；2017年1-3月实现营业总收入84,035.50万元，净利润 1,160.62万元。
7、本公司原董事李非文先生曾担任飞尚铜业董事。2015年8月李非文先生辞去本公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定过去十二个月内具有关联法人或关联自然人情形的法人或其他组织或者自然人，视同上市公司关联人的规定。李非文先生辞职已超过12个月，且公司和飞尚铜业之间不存在其他关联关系，鑫科材料与飞尚铜业之间的互保不构成关联交易。
三、担保主要内容
（一）公司（含控股子公司）对外担保
为满足公司及控股子、孙公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，公司（含控股子公司）拟调整对外担保额度。
担保额度：85,000万元，担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。
（二）鑫科材料与第三方签订互保协议
鉴于公司和飞尚铜业各自的发展需要，且飞尚铜业信誉良好，运作正常，对其担保风险处于可控范围，公司拟重新和飞尚铜业签订互保协议。
互保额度：30,000万元，担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。
公司原与飞尚铜业签订的额度为60,000万元的互保协议自上述互保协议生效之日起终止。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次调整事宜，有利于满足公司及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，有利于促进公司业务发展的顺利进行。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为150,000万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为115,000万元，公司对外担保无逾期。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月10日
