广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-043
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更注册资本的议案》（该议案需报股东大会审议）；
2017年6月5日，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由60,113.1029万股增加至120,226.2058万股，公司注册资本也相应由60,113.1029万元增加至120,226.2058万元。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
二、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
2017年6月5日，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由60,113.1029万股增加至120,226.2058万股，公司注册资本由60,113.1029万元增加至120,226.2058万元，董事会同意对《公司章程》进行相应的修改。
具体内容如下：
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除上述修改外，公司章程其他条款不变。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。
详见2017年6月14日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。
三、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案》（该议案需报股东大会审议）；
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
详见2017年6月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的公告》。
四、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
详见2017年6月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。
五、15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
详见2017年6月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-044
广东水电二局股份有限公司
关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司
提供担保的期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南粤水电”）的全资子公司平江县粤水电能源开发有限公司（以下简称“平江粤水电”）不超过12,700万元贷款提供建设期担保，建设期不超过6个月（详见2017年3月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的公告》）。
现由于金融机构贷款条件的要求，为推进湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目（20MW）的开发建设，公司拟将该担保由建设期担保变更为在该项目贷款期提供全程担保，期限不超过15年（含宽限期1年，自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对平江粤水电的担保将自动失效。项目运营期追加项目电费收费权质押担保。
2017年6月13日，公司召开第六届董事会第六次会议，以15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案》，同意公司为平江粤水电不超过12,700万元项目贷款提供全程担保，担保期限变更为不超过15年（含宽限期1年）。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：平江县粤水电能源开发有限公司。
（二）住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇普坪村村部。
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
（四）成立时间：2016年8月10日。
（五）法定代表人：胡运河。
（六）注册资本：3,179.95万元。
（七）经营范围：太阳能光伏发电及电能的销售，光伏电站项目的投资建设等。
（八）平江粤水电为公司全资子公司中南粤水电的全资子公司。
（九）平江粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过12,700万元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过15年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进平江县伍市镇农光互补项目的开发建设，董事会同意公司为平江粤水电不超过12,700万元项目贷款提供全程担保，期限不超过15年（含宽限期1年）。
（二）公司董事会在对平江粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。平江粤水电本次贷款主要用于推进平江县伍市镇农光互补项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
（三）平江粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月13日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为869,216万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电能源有限公司提供不超过16,000万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额339,823.21万元人民币（按照2017年6月13日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-045
广东水电二局股份有限公司
关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）生产经营的持续稳定发展，拟为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过6,000万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过2年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效；拟为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过10,000万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效。
2017年6月13日，公司召开的第六届董事会第六次会议以15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：新疆粤水电能源有限公司；
（二）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层；
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（四）成立时间：2014年1月20日；
（五）法定代表人：蔡勇；
（六）注册资本：50,000万元；
（七）经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务；
（八）公司持有新疆粤水电100%股权；
（九）新疆粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过6,000万元贷款担保
1.担保金额：不超过6,000万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过2年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
（二）为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过10,000万元贷款担保
1.担保金额：不超过10,000万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行不超过6,000万元贷款提供担保，向华夏银行乌鲁木齐分行不超过10,000万元贷款提供担保。
（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。新疆粤水电上述贷款主要用于补充流动资金，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展。
（三）新疆粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月13日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为869,216万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电提供不超过16,000万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额339,823.21万元人民币（按照2017年6月13日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-046
广东水电二局股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第六次会议审议同意召开本次临时股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。
（四）现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2017年6月28日（星期三）至2017年6月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年6月22日。
（七）会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）审议关于变更注册资本的议案；
2017年6月5日，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由60,113.1029万股增加至120,226.2058万股，公司注册资本也相应由60,113.1029万元增加至120,226.2058万元。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
（二）审议关于修改《公司章程》的议案；
2017年6月5日，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由60,113.1029万股增加至120,226.2058万股，公司注册资本由60,113.1029万元增加至120,226.2058万元，董事会同意对《公司章程》进行相应的修改。
具体内容如下：
■
除上述修改外，公司章程其他条款不变。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。
详见2017年6月14日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。
（三）审议关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案；
详见2017年6月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的公告》。
（四）审议关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。
详见2017年6月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见于2017年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
议案（一）、（二）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会无需对中小投资者的表决单独计票。
三、议案编码
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2017年6月23日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年6月14日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）意见表决
1. 股东根据本通知表1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
