赛轮金宇集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-031

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年6月15日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人），会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2017-033）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据公司经营管理工作需要，拟将第四届董事会审计委员会委员宋军先生调整为延万华先生，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满。调整后的第四届董事会审计委员会委员为：主任委员孙建强，委员延万华、丁乃秀。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事对上述第一项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-032债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年6月15日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

与会监事认为：公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2017年6月16日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-033

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于使用自有资金进行

投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：进一步提高资金使用效率，增加投资收益。

2、投资额度：不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：符合《赛轮金宇集团股份有限公司理财产品管理制度》的理财产品，即：安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。

4、投资期限：董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年，该自有资金理财额度有效期为董事会审议通过之日至公司召开审议2017年年度报告的董事会期间。

5、资金来源：公司及控股子公司自有资金。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的21.97%，占公司最近一期经审计总资产的7.75%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、风险控制措施

1、公司指派专人具体执行理财计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。

2、理财产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常生产经营资金需要的情况下，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

四、关于使用自有资金进行投资理财的审核意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见

3、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年6月16日