秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-039
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月15日下午在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，选举王向东先生连任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
王向东先生将与公司2016年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
王向东先生在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2017年6月16日
附件：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1990年7月，就职于唐山缸么热电厂；1990年8月至2006年3月在渤海铝业有限公司工作；2006年3月加入本公司，历任本公司生产部长、总工艺师、制造事业部副总经理，现任公司下属子公司副总经理、本公司第三届监事会职工代表监事。
王向东先生持有本公司股票45,308股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-040
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2017年6月16日14：00
2、股权登记日：2017年6月12日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王巍先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份143,703,028股，占公司有表决权股份总数的36.97%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143,703,028股，占公司有表决权股份总数的36.97%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京国枫律师事务所聂学民律师、杜莉莉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2016年年度报告》及摘要
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本次选举第四届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
10.01选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.02选举徐波先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.03选举张浩义先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.04选举张蔚昕女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.05选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本次选举第四届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
11.01选举潘晶女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.02选举赵维先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.03选举邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
12、审议通过《选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
本次选举第四届监事会股东代表监事采用累积投票制，表决结果如下：
12.01选举张黎女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.02选举贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
13、审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师名称：聂学民、杜莉莉
3、结论性意见：
本所律师认为，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-041
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年6月16日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年6月12日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举王巍先生继续担任公司第四届董事会董事长（简历见附件一），任期至第四届董事会届满。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届董事会成员任期一致。
董事会战略委员会成员：王巍先生、张浩义先生、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。
董事会审计委员会成员：邱先洪先生、赵维先生、张蔚昕女士，邱先洪先生为主任委员。
董事会提名委员会成员：潘晶女士、赵维先生、徐波先生，潘晶女士为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会成员：赵维先生、邱先洪先生、杜小鹏先生，赵维先生为主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
继续聘任王巍先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第四届董事会成员任期一致。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》
继续聘任王金祥先生、徐波先生为公司副总经理，徐波先生兼任公司董事会秘书，张浩义先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与公司第四届董事会成员任期一致。
徐波先生的联系方式如下：
电话：0335－5302599 传真：0335－5302528
邮箱：xubo@tianyetolian.com
通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
邮编：066004
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
聘任阳华女士为公司内审负责人（简历见附件三），任期与公司第四届董事会成员任期一致。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017年6月16日
附件一：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长、总经理简历
王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务。2014年5月至今任公司董事，2015年3月至今任公司总经理，2016年4月至今任公司董事长。
王巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
附件二：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
高级管理人员简历
王金祥先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1986年至2000年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司，2001年加入公司，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
王金祥先生持有公司股票1,526,668股，占公司股份总数的0.39%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
徐波先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工商管理硕士，高级会计师。1986年至1992年在内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993年至1998在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999年至2000年9月在北戴河机械厂任财务部长，2000年10月至2011年5月任公司财务总监，2011年6月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2016年4月至今任公司董事。
徐波先生持有公司股票676,860股，占公司股份总数的0.17%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
张浩义先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级会计师。1984年2月至1995年6月，在中原特钢股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长，1995年7月至2004年3月，在中国北方工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师，2004年4月至2004年12月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2005年1月至2009年4月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2009年5月至2012年11月，先后任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书，2012年12月至2013年12月，任平高集团有限公司总经济师，2014年1月至4月，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁，2014年5月至今任公司董事、财务总监。
张浩义先生持有公司股票8,500股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。附件三：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
内审负责人简历
阳华女士，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、审计师。1991年8月至1999年9月在秦皇岛市山海关审计师事务所工作；1999年9月至2001年11月在秦皇岛星日阳会计师事务所担任副主任会计师；2001年11月至2008年5月在秦皇岛正源会计师事务所担任项目经理；2008年5月至2011年12月在秦皇岛市富立房地产开发有限公司担任财务经理；2012年3月至2015年2月在天津贻成集团担任审计部部长；2015年3月至2017年2月在秦皇岛正扬会计师事务所担任项目经理。
阳华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-042
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年6月12日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席张黎女士主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举张黎女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2017年6月16日
附件：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届监事会主席简历
张黎女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作，1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理，2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理，2010 年9月至今中国华建投资控股有限公司财务经理、财务总监。
张黎女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2017-043
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日使用人民币5,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见2016年7月1日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。
二、委托理财履行情况
公司于2017年6月16日赎回本金3,500万元，银行如期如约支付公司本金及相应的理财收益，剩余本金1,500万元仍继续购买此理财产品。
三、继续购买银行理财产品的相关情况
（一）委托理财概述
鉴于公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行良好的合作关系，公司于2017年6月16日继续与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币5,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利31天”理财产品。
公司于2017年1月23日召开第三届董事会第三十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2017年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（二）委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系。
（三）委托理财合同的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利31天
2、产品类型：保证收益型
3、产品收益率：4.60%
4、申购总额：人民币5,000万元
5、产品成立日：2017年6月16日
6、产品到期日：2017年7月17日
7、产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8、风险揭示
本理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本理财产品有风险，包括但不局限于以下风险：信用风险、流动性风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、公司累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司近十二个月内累计购买银行理财产品的余额为3亿元，占公司2016年末经审计净资产的24.26%。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》；
3、《交通银行“蕴通财富·日增利31天”理财产品理财合同》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017年6月16日
