奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2017年第五次会议决议的公告
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临038号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2017年第五次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第五次会议通知于2017年6月10日发出，于2017年6月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期已届满。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会同意提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、赵宇晖先生、王冬先生、魏琼女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名张月红女士、单喆慜女士、吴坚先生为第三届董事会独立董事候选人，其中单喆慜女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次换届选举事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决，产生公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人吴坚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第五次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年6月17日
附件：
奥瑞金包装股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
周云杰先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1961年出生。中国包装联合会第八届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会主任，北京市优秀企业家，中国上市公司协会投资者关系管理委员会副主任委员。曾就职于国家物资部中国物资出版社，系公司创始人，2008年8月至今担任公司董事长。
周云杰先生为公司实际控制人，任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事长。截止本次会议召开日，周云杰先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司39.19%股份。与公司副董事长周原先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周云杰先生不属于“失信被执行人”。
周原先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1987年出生，迪肯大学国际金融硕士学位。2010年10月至今任公司董事，2011年1月至今任公司副董事长。2016年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。2016年1月起任黄山永新股份有限公司董事，2016年12月至今任黄山永新股份有限公司副董事长。2016年2月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。
截止本次会议召开日，周原先生直接持有公司股份760,005股。与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周原先生不属于“失信被执行人”。
沈陶先生：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，北京大学EMBA。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008年7月加入公司，2008年10月至2014年2月任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事，2014年2月至今任公司总经理。2016年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016年2月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。
截止本次会议召开日，沈陶先生直接持有公司760,600股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司0.99%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，沈陶先生不属于“失信被执行人”。
赵宇晖先生：中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士学位，北京大学EMBA。曾就职于北京低压电器厂，1994年加入海口奥瑞金系统工程有限公司。2006年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。1998年至2006年任公司总工程师，2001年2月至今任公司董事，2004年12月至今任公司副总经理。
截止本次会议召开日，赵宇晖先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司5.02%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，赵宇晖先生不属于“失信被执行人”。
王冬先生：中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学位，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司，2009年10月至今任公司财务总监，2014年2月至今任公司董事、副总经理。2014年6月至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016年6月至今任江苏沃田集团股份有限公司监事。2017年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。
截止本次会议召开日，王冬先生直接持有公司股份155,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，王冬先生不属于“失信被执行人”。
魏琼女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，清华大学EMBA。曾就职于四川川西磷化工集团公司、海南省化工进出口公司。1999年加入公司，2006年9月至2010年3月任公司副总经理，2010年3月至2014年2月任公司总经理，2008年7月至今任公司董事。2006年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事，2014年9月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司总经理。
截止本次会议召开日，魏琼女士通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司5.02%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，魏琼女士不属于“失信被执行人”。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
张月红女士：中国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学学历，毕业于北京广播电视大学。曾任职于北京印铁制罐厂。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长。2011年11月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事。2015年9月至今任北京中包博凯美信息咨询有限公司执行董事、总经理。2014年4月至今任公司独立董事。
张月红女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，张月红女士不属于“失信被执行人”。
单喆慜女士：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，上海财经大学管理学博士，中国注册会计师。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司董事，以及润中国际控股有限公司非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、福建华通银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2016年5月至今任公司独立董事。
单喆慜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，单喆慜女士不属于“失信被执行人”。
吴坚先生：中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，毕业于华东政法学院，1994年取得律师执业证。曾任职于上海市计划委员会物价局，1993年8月至今任职于上海段和段律师事务所，现任上海段和段律师事务所主席、党支部书记。
吴坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，吴坚先生不属于“失信被执行人”。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临039号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2017年第三次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议通知于2017年6月10日发出，于2017年6月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈中革先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，届时当选的1名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年6月17日
附件：
奥瑞金包装股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
陈中革先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1988年至1997年任职于辽宁开原市热电厂，1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司，2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理，2008年1月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理，2011年1月至2014年2月任公司监事，2014年2月至今任公司监事会主席。
陈中革先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈中革先生不属于“失信被执行人”。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临040号
奥瑞金包装股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2017年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年7月3日下午14:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室
7.股权登记日：2017年6月27日
8.出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项
普通决议事项：
1．《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会6名非独立董事
1.1.1选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事。
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举陈中革先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述议案1将采用累积投票制逐项表决，非独立董事与独立董事分别表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事候选人吴坚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第三届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的1名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述议案已经公司第二届董事会2017年第五次会议、第二届监事会2017年第三次会议审议通过，详细内容请见公司于2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会2017年第五次会议决议的公告》（2017-临038号）、《关于第二届监事会2017年第三次会议决议的公告》（2017-临039号）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议《关于公司董事会换届选举的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。
独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、本次会议的现场会议登记
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。
2.登记时间：
现场登记时间：2017年7月3日13:30～14:30。
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2017年6月30日16:30之前（含当日）送达至公司。
3.登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
五、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第五次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会股东登记表
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年6月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1.00，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2.00，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月2日下午15:00，结束时间为2017年7月3日下午15:00 。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
奥瑞金包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2017年7月3日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2017年第一次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1．受托人独立投票：□
2．委托人指示投票：□
（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事（如提案1.00，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举独立董事（如提案2.00，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人信息：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字：
法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
受托人信息：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人(签字)：
年月日
附件三：
奥瑞金包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会登记表
■
（注：截至2017年6月27日收市时）
股东签字(法人股东盖章)：________________________
日期：年月日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临041号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
办理股份信托登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“原龙投资”，原名“上海原龙投资有限公司”）以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模15亿元。原龙投资已将持有的本公司部分股份23,800万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）登记在“原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户”，受托管理人为西部证券股份有限公司。上述内容详见公司于2016年10月18日、2016年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告》（2016-临091号）、《关于公司控股股东完成发行可交换公司债券的公告》（2016-临095号）。
本次债券发行人原龙投资于2017年6月15日，向“原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户”中登记股票10,240万股，股份信托登记期限为本期可交换公司债券存续期。本次登记后在上述担保及信托财产专户中的标的股票数量为34,040万股，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成担保及信托登记手续。
截至本公告发布之日，原龙投资持有本公司116,496.1324万股，本期债券的信托登记股份34,040万股，占其持有公司股份总数的29.22%，占公司总股本的14.45%。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年6月17日
