国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-030

债券代码: 122287 债券简称：13国投01

债券代码: 136793 债券简称：16国投电

债券代码：136838 债券简称：16国投控

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2017年6月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<证券事务工作制度>的议案》。

七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程>的议案》。

八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。

九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》。

十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》。

十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

十三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

上述修订后的十三项制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2017年6月19日